Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră

Procurorii Capitalei au dispus reținerea a 17 inculpați, dintre care 14 vor fi prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice în valoare totală de aproximativ 160 milioane de lei, bunuri pe care le colectau de pe piața neagră, fără documente justificative.
Iulian Tudor
17 dec. 2014, 13:50
Mai multe persoane, reţinute într-un dosar de evaziune cu medicamente luate de pe piața neagră

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul București remis miercuri AGERPRES, în perioada 2012-2014 inculpații, prin intermediul SC SDS Interpharma SRL, au efectuat livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în tratarea diferitelor forme de cancer, a bolilor autoimune, sindrom HIV/ SIDA, a bolilor psihice și hepatitei bunuri fără documente, provenite din spitale, farmacii sau țări precum Turcia și Ucraina.

„Pentru a asigura trasabilitatea medicamentelor și pentru a reduce sarcina fiscală aferentă veniturilor, inculpații au înregistrat în documentele financiar contabile și în documentele justificative fiscale operațiuni nereale de achiziții de medicamente de pe teritoriul național, de la societăți comerciale afiliate sau fantomă, în acest fel stabilind cu rea-credință taxa pe valoare adăugată deductibilă în cuantum de 11.554.242 lei (pentru care a solicitat rambursarea sumei negative) și sustrăgându-se de la plata impozitului pe profit aferent cheltuielilor nereale în cuantum de 21.102.086 lei”, se mai arată în comunicat.

Potrivit anchetatorilor, în scopul disimulării provenienței, circuitului și proprietății asupra sumelor de bani (în cuantum de 56.872.261 lei în anul 2013) obținute din aceste activități ilicite, acestea au fost transferate prin mai multe circuite financiare frauduloase (utilizând transferuri succesive prin societăți cu comportament de tip fantomă controlate de inculpați), până la retragerea lor în numerar.

În prezența cauză, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informații și al ANAF — Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Citeşte şi Percheziții în București și 17 județe. Sunt vizate livrări de medicamente, inclusiv pentru cancer și HIV/SIDA

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9