Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Şase suspecţi au fost reţinuţi de poliţişti pentru un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani în urma a zeci de percheziţii efectuate luni în judeţul Constanţa, la sedii de firme şi domiciliile unor persoane.
Filip Stan
08 dec. 2014, 19:16
Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au informat, printr-un comunicat remis presei, că opt persoane au fost audiate în urma descinderilor, totodată fiind ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile cu scopul documentării activităţii infracţionale, potrivit Agerpres.

„Sunt vizate cinci firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare. Cele opt persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost conduse la sediul IPJ Constanţa, pentru audieri, şase dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, pentru 24 de ore”, conform IPJ Constanţa.

34 de percheziţii la societăţi comerciale şi persoane suspectate că au creat un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani au fost efectuate luni de 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Citeşte şi Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9