Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Şase suspecţi au fost reţinuţi de poliţişti pentru un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani în urma a zeci de percheziţii efectuate luni în judeţul Constanţa, la sedii de firme şi domiciliile unor persoane.
Filip Stan
08 dec. 2014, 19:16
Mai mulţi suspecţi, reţinuţi pentru evaziune fiscală în urma a zeci de percheziţii în Constanţa

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa au informat, printr-un comunicat remis presei, că opt persoane au fost audiate în urma descinderilor, totodată fiind ridicate mai multe înscrisuri şi documente contabile cu scopul documentării activităţii infracţionale, potrivit Agerpres.

„Sunt vizate cinci firme fantomă, care s-au sustras de la plata TVA şi a impozitului pe profit, banii fiind retraşi în numerar din conturile bancare prin diverse artificii financiare. Cele opt persoane bănuite că, în cursul anilor 2010-2011, ar fi comis mai multe fapte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin activităţi ilicite, în domeniul materialelor reciclabile, comerţului cu cereale şi al construcţiilor au fost conduse la sediul IPJ Constanţa, pentru audieri, şase dintre acestea fiind reţinute pe bază de ordonanţe, pentru 24 de ore”, conform IPJ Constanţa.

34 de percheziţii la societăţi comerciale şi persoane suspectate că au creat un prejudiciu de circa 800.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare de bani au fost efectuate luni de 90 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Constanţa, cu sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

Citeşte şi Zeci de PERCHEZIŢII în Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum
Capital.ro
Şoferii cu permis categoria B care dau iar examen. Regula care nu ii lasă să conducă pe șosele
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ADEVĂRUL despre PENSII! Un MILION de ROMÂNI sunt AFECTAȚI DIRECT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy