Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani

Procurorii DIICOT au decis plasarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache, urmărit penal pentru constituirea unui grup infracţional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală şi instigare la înşelăciune, în dosar fiind făcute şase reţineri.
Filip Stan
27 apr. 2016, 05:42
Nelu Iordache, sub control judiciar pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi spălare de bani

Prin ordonanţa procurorului, s-a dispus cercetarea sub control judiciar a lui Nelu Iordache şi a altor şase suspecţi în timp ce alte şase persoane sunt reţinute şi urmează să fie prezentate instanţei de judecată în cursul zilei de vineri cu propunerea de arestare preventivă. Anchetatorii au dispus şi extinderea urmării penale faţă de firmele Romstrade SRL, Impresa Pizzarotti & Spa Sucursala Cluj şi alte zece firme.

În cuprinsul plângerii penale s-a arătat că la data de 9 iunie 2011, SC Grimar Auto Cezar SRL a încheiat un contract cu SC City Cons SRL, având ca obiect transportarea unei mari cantităţi de piatră concasată de la S.C. Carb S.A. din Braşov către un depozit aparţinând SC Impresa Pizzarotti, potrivit actelor dosarului.

„Petenta a afirmat că negocierile au fost purtate cu numitul Lucian Enache, persoană despre care a aflat ulterior că nu are nicio calitate în cadrul SC City Cons SRL, iar contractul de prestări servicii a fost semnat de numita Burcea Carmen Mariana, pentru achitarea contravalorii contractului fiind lăsată drept garanţie, pe bază de proces-verbal, o filă CEC în valoare de 5.002.830,72 lei, filă CEC ce ulterior, cu ocazia introducerii la plată în bancă, a fost refuzată cu menţiunea că CEC-ul aparţine unui set de instrumente retras din circulaţie”, se arată în documentele procurorilor, citate de News.

Făptuitorii sprijiniţi şi de către alte persoane ar fi efectuat prin societatea comercială City Cons acte de comerţ, cumpărând bunuri şi servicii pentru plata cărora au eliberat instrumente de plată fără acoperire.

„În anul 2011 au achiziţionat de la SC Carb SA Braşov 90.000 tone de piatră pe care le-au vândut sub preţul de achiziţie către SC Romstrade SRL, vânzătorul fiind înşelat prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire. Plata transportatorului SC Grimar Auto Cezar SRL s-a efectuat tot cu instrumente de plată fără acoperire”, arată sursa citată.

Întrucât între cele două cauze penale există legătură, iar reunirea acestora se impunea pentru o mai bună înfăptuire a actului de justiţie, prin ordonanţa procurorului s-a dispus conexarea acestora au precizat sursele.

„Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că SC City Cons SRL a încheiat contracte comerciale şi cu alte societăţi cărora le-a produs prejudicii însemnate prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire”, se mai arată în documentele procurorilor.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) a efectuuat, joi, 37 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov, Argeş, Galaţi, Călăraşi şi Giurgiu. Au fost vizaţi 34 de suspecţi, între care şi omul de afaceri Nelu Iordache, patronul firmei Romstrade.

Potrivit anchetatorilor, începând cu 2011, firma City Cons SRL, a cumpărat, de la persoane vătămate, cantităţi mari de piatră sau alte bunuri, introducând la plată file de cec fără acoperire.

Mărfurile şi serviciile astfel achiziţionate de City Cons erau livrate către diverşi beneficiari, în special firmele Impresa Pizzarotti şi SC Romstrade SRL, prin intermediul altor două firme, la preţuri mult mai mici decât cele de achiziţie, mai susţin procurorii. Prejudiciul calculat de anchetatori s-ar ridica la 13.130.977 de lei.

Nelu Iordache este judecat, din aprilie 2013, într-un dosar în care este acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune, în legătură cu deturnarea fondurilor pentru un tronson din autostrada Nădlac – Arad. În calitate de administrator al firmei SC Romstrade SRL, Iordache ar fi schimbat, fără respectarea prevederilor legale, destinaţia sumei de 31.519.960 lei, reprezentând o parte din avansul încasat de la CNADNR SA pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor la primul tronson din autostrada Nădlac – Arad (aproximativ 22,3 km), lucrarea fiind finanţată în proporţie de 85% din fondul de coeziune al Uniunii Europene, se arată în rechizitoriu.

Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupţie privind lucrări de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

În acest caz, omul de afaceri este acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave. Alături de Nelu Iordache sunt judecaţi firma Romstrade şi mai mulţi responsabili de la DRDP Craiova.

DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Orașul unde chiria este de două ori mai mare decât salariul minim. Se află într-o țară pe care românii adoră să o viziteze
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Șoferul care a lovit doi polițiști cu mașina e fostul soț al unei vedete PRO TV. Ar fi consumat alcool și alte substanțe interzise înainte să se urce la volan
DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cât de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Meghan și Harry, dispută cu privire la Crăciun. Se despart?
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Polițist de 21 de ani, găsit mort în baia secției de poliție unde lucra. Cum s-a petrecut tragedia
substantial.ro
România este în linie dreaptă pentru aderarea la spațiul Schengen terestru
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9