Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Mehedinţi au trimis în judecată nouă persoane care fac parte dintr-o grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin achiziţie fictivă de tablă silicioasă în valoare de 1,5 milioane USD.
Iulian Tudor
04 feb. 2014, 15:19
Nouă persoane din Mehedinţi, trimise în judecată pentru EVAZIUNE FISCALĂ

Mihai Verdeana, Mihai Nelu şi Mihai Gheorghe, sprijiniţi de alte persoane trimise în judecată în acelaşi dosar, au achiziţionat în perioada 2006-2009, prin intermediul firmei Tarzan Impex SRL, fictiv tabla silicioasă (nouă) de la 47 de societăţi, cele mai multe din Bucureşti, în cantitate totală de 800 tone şi în valoare de aproximativ 500.000 euro, potrivit unui comunicat al DIICOT, citat de Agerpres.

CITEŞTE ŞI: Procurorii cer arestarea a 22 de persoane în dosarul de evaziune de 20 milioane de euro

Procurorii susţin că niciuna din facturile de achiziţionare de tablă silicioasă de la cele 47 de societăţi nu a fost identificată în original de către organele fiscale, inculpaţii depunând selectiv, duplicate „certificate, conform cu originalul”.

În anul 2007, după achiziţionarea cantităţii de aproximativ 800 tone tablă silicioasă, SC Tarzan Impex SRL a transferat-o fictiv unei alte societăţi comerciale din Râmnicu Vâlcea, care, în aceeaşi zi, a transformat-o în deşeuri de tablă silicioasă şi a retrimis-o la Strehaia, la sediul primei societăţi comerciale.

De asemenea, s-a stabilit că inculpaţii, în aceeaşi perioadă, au exportat fictiv în India cele 800 de tone tablă silicioasă, folosind ca intermediar o firmă din Danemarca, despre care s-a stabilit că nu a desfăşurat nicio activitate economică în perioada 2004 – 2007, dar care a virat în contul SC Tarzan Impex SRL suma de 1.019.782 dolari USA, ulterior ridicată de membrii grupării în numerar.

Prejudiciul calculat de procurori este este de 1,5 milioane USD.

Dosarul se va judeca la Tribunalul Mehedinţi.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Amestecul care te scapă definitiv de musculițele din bucătărie. Se face din două produse care costă doar câțiva lei și se găsesc în orice magazin
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
MAE, avertisment pentru românii care vor să plece în Italia. Ce se întâmplă pe patru aeroporturi importante
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Evită floarea în borcanele cu murături. Multe gospodine fac o mare greșeală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Starul Bollywoodian Salman Khan primește amenințări cu moartea din partea unei bande criminale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9