Omul de afaceri Florentin Gorea, arestat. Alţi patru inculpaţi în dosar – sub control judiciar

Tribunalul Bacău a decis arestarea preventivă a lui Florentin Gorea, unul dintre cei opt oameni de afaceri reţinuţi, în urma unor percheziţii efectuate de procurorii DIICOT şi poliţişti, el fiind acuzat de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălare de bani. Acesta a contestat, prin avocatul său, decizia Tribunalului Bacău.
Romania TV
30 aug. 2014, 09:23
Omul de afaceri Florentin Gorea, arestat. Alţi patru inculpaţi în dosar - sub control judiciar

Alţi patru oameni de afaceri, printre care şi consilierul judeţean PDL Laurenţiu Ganea, acuzat pentru aceleaşi infracţiuni, vor fi cercetaţi sub control judiciar.

Ceilalţi trei inculpaţi în dosar au fost lăsaţi în libertate de judecători, asupra lor neluându-se nicio măsură preventivă.

Persoanele aflate sub control judiciar nu au voie să ia legătura între ele ori cu martori, să părăsească limita oraşului de domiciliu fără să anunţe poliţia şi sunt obligate să se prezinte la poliţie conform unui calendar ce va fi stabilit de agentul de urmărire.

Din cercetări a rezultat că membrii grupării, prin societăţi comerciale interpuse şi controlate de către aceştia, au efectuat achiziţii intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare.

De asemenea, prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au mărit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile înregistrate, denaturând astfel baza impozabilă luată în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi diminuând cuantumul TVA de plată.

Astfel, prejudiciul creat, stabilit până în prezent, este de 2.261.306 euro.

Totodată, pe circuitele evazioniste au fost identificate societăţi comerciale cu sedii fictive, care nu figurează cu angajaţi şi care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situaţii financiare precare, din mediul rural. 

DailyBusiness
Gigi Becali, uluit de banii primiți de la Parlament: „Sunt prea mulți!” Suma fabuloasă încasată după doar cinci ședințe
Spynews
Locul de muncă din România cu doar patru luni de program. Angajații primesc salariul tot anul
Bzi.ro
Câte clase are Daciana Sârbu, fosta soție a lui Victor Ponta: Din ce afacere face bani
Fanatik.ro
Bancnota veche de 500 de lei care se vinde cu bani mulți în 2025. Ce o face atât de specială
Capital.ro
PACE în Ucraina. Anunțul istoric făcut de Trump: E gata!
Playtech.ro
Prima reacție a Dacianei Sârbu după divorțul de Victor Ponta: Singurii care știu suntem noi. Nu vreau să...
DailyBusiness
Scandal la Senat! Angajații îl huiduie pe Bolojan după anunțul reducerii posturilor
Adevarul
Trump vrea să retragă 20.000 de soldați din Europa. Pentru cei care rămân ar dori o contribuție financiară din partea țărilor europene
wowbiz.ro
Concedieri masive. Angajații care rămân fără loc de muncă la început de an. Posturile, reduse cu 24%
Spynews
Omleta inedită cu care Andreea Bălan își răsfață familia. Fetele ei o adoră și se gătește diferit față de cea clasică
Spynews
Elev român, admis la Stanford: Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României susține parcursul lui Filip Bușcu, membru al campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”
Evz.ro
Mare lovitură dată de Sebastian Stan. A luat fața marilor vedete la Oscar
Ego.ro
Imaginile cu Daciana Sârbu de nerecunoscut! Cum arăta înainte să îl cunoască pe Victor Ponta
Prosport.ro
FOTO. Cum arată fiica legendarului fotbalist. Tânăra divorțează după 9 ani
kanald.ro
S-a aflat de ce boală suferă Florin Salam. Motivul pentru care artistul refuză să fie operat de medici: „Nu sunt vești bune”
Cancan.ro
Cu ce a rămas Victor Ponta la partaj, după ce a divorțat de Daciana Sârbu? Iată declarația de avere
Playsport.ro
WOW! Corina Caragea a renunțat de tot la haine! Apariție unică pe net
Capital.ro
Mașinile, interzise de la circulație noaptea. Se aplică între 22:00 și 06:00. Decizie în România
StirileBZI
Bancnotele vor fi transformate în Euro! Decizia se va aplica din 1 ianuarie 2026
Prosport.ro
FOTO. Ludovica e una dintre cele mai frumoase soții de fotbalişti și are peste 4.000.000 de fani pe Instagram
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Anda, tânăra de 34 de ani mușcată de câinii flămânzi. Cauza morții, confirmată
substantial.ro
Furtuna Eowyn lovește Irlanda și Irlanda de Nord: avertizări cod roșu și măsuri extreme de siguranță
MediaFlux
CUTREMUR în POLITICA din ROMÂNIA! RĂSTURNARE MAJORĂ privind ALEGERILE PREZIDENȚIALE! AU DECIS!
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Avantajele Revolut dispar unul câte unul: băncile locale vând euro mai ieftin