Operațiune masivă împotriva fraudei cu criptomonede: Percheziții și arestări în cinci județe și în București

Trei persoane au fost arestate și alte cinci au fost plasate sub control judiciar în urma a 40 de percehziții care au vizat un grup specializat în spălarea banilor proveniți din infracțiuni cu criptomonede.

Oamenii legii au confiscat sume importante de bani, reali sau falși, dar și autoturisme de lux. Peste 850.000 de lei, bancnote de 500 de euro false, fonduri în criptomonede reprezentând echivalentul a 700.000 de dolari americani și autoturisme, dintre care trei de lux, au fost indisponibilizate în urma perchezițiilor vizând un grup specializat în spălarea banilor proveniți preponderent din infracțiuni informatice.

Citește și: Bătrână din Vaslui, escrocată pe internet: „Am intrat pe YouTube să ascult rugăciuni şi am dat de un videoclip cu Ţiriac”

Perchezițiile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Vâlcea, Brașov, Constanța și Sălaj, iar acuzațiile sunt de de constituirea unui grup infracţional organizat, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, înşelăciune, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, alterarea integrităţii datelor informatice, acces ilegal la un sistem informatic, instigare la acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, instigare la transfer neautorizat de date informatice, uz de fals, şantaj în formă continuată şi lipsire de libertate în mod ilegal.

Alte articole

Ireal! S-au căsătorit și au divorțat de 12 ori pe durata a 43 de ani! De ce au făcut asta