Operaţiunea Cristal: Inspectorii antifraudă au dat amenzi usturătoare şi au confiscat bunuri de valoare

În săptămâna 19 — 25 octombrie au fost verificați 1.237 de contribuabili iar valoarea amenzilor aplicate a depășit 7 milioane de lei. Pentru 123 de contribuabili activitatea a fost interzisă iar pentru 13, care ofereau servicii de catering/restaurant în interiorul centrelor engros, a fost decisă suspendarea activității din cauza lipsei casei de marcat. Bunurile și sumele confiscate în cadrul controalelor se ridică la 2,09 milioane de lei. Un număr de 170 de contribuabili au fost invitați la sediul Direcției Antifraudă pentru continuarea verificărilor.

„Atenționăm cumpărătorii de mărfuri (clienții centrelor engros) să solicite și să se asigure că primesc și dețin, pentru mărfurile cumpărate, toate actele prevăzute de lege, facturi, chitanțe, avize, documente transport, bonuri fiscale după caz, pentru că acțiunile ANAF de control și monitorizare se extind pe întregul traseu al bunurilor ce pleacă din centrele engros, până la consumatorul final, inspectorii verificând toate verigile lanțurilor de comercializare. Inspectorii antifraudă operează analize de risc cu privire la comercianți, dar și legate de clienții acestora, în funcție de informațiile rezultate din monitorizarea achizițiilor intracomunitare și a importurilor de bunuri”, se menționează în comunicatul citat.

Direcția Antifraudă Fiscală a demarat, în 19 octombrie, prima etapă a operațiunii de control și monitorizare a firmelor care își desfășoară activitatea în toate centrele engros din România, denumită Operațiunea „Cristal”, ce vizează 60 de astfel de locații, prin descinderi simultane în 15 centre din întreaga țară.

Astfel, în fiecare zi, până pe 25 decembrie 2015, atât în cadrul controalelor operative, cât și al verificărilor documentare și al întâlnirilor cu reprezentanții firmelor depistate cu nereguli în timpul controalelor, inspectorii antifraudă din toată țară vor verifica în detaliu activitatea economică și traficul de mărfuri din toate complexurile comerciale.

Alte articole

Statul a pus ochii pe banii românilor. Se pot cere până la 9.720 lei. Când încep verificările

ANAF îi taxează pe toți românii care au în cont această sumă, indiferent de bancă, de la 1 ianuarie 2025

Pe parcursul controalelor operative, inspectorii antifraudă vor beneficia de suportul Brigăzii de intervenție rapidă din cadrul Jandarmeriei Române

Operațiunea „Cristal” va fi reluată la începutul anului 2016, avându-se în vedere rezultatele rapoartelor de evaluare ale primei etape, care se va încheia în 25 decembrie 2015.