14 persoane care au produs ilegal ţigări, audiate în urma unor percheziţii în trei judeţe

Cele 14 persoane sunt suspectate de evaziune fiscală prin producerea de produse accizabile din tutun, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, prejudiciul produs de acestea fiind estimat la aproximativ 300.000 de euro. Ţigările produse au fost comercializate ilegal în judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

„În sarcina membrilor grupării există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2012, au fabricat în mod ilegal ţigarete, în locaţii în care deţineau aparatura necesară desfăşurării acestei activităţi şi materiale consumabile utilizate pentru producerea ţigaretelor”, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut, miercuri, 12 percheziţii la locuinţele membrilor grupului infracţional, dintre care cinci în judeţul Dâmboviţa, şase în Prahova şi una în Satu Mare.

Anchetatorii au găsit în imobilele percheziţinate aproximativ zece kilograme de tutun vrac, 12.500 de ţigarete, aproximativ 16.000 de tuburi goale, mai multe cutii pentru ţigări, precum şi patru aparate de umplut ţigări.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Cei 14 membri ai grupării au fost duşi la audieri la sediul DIICOT – Biroul Teritorial Dâmboviţa, urmând ca procurorii să decidă dacă emit pe numele acestora ordonanţe de reţinere.

Poliţia Română a precizat că membrii grupului infracţional au fabricat ilegal ţigări începând din 2012, pe raza judeţului Prahova, la domiciliile unora dintre suspecţi.

„De asemenea, suspecţii ar fi achiziţionat materiale consumabile constând în tuburi şi ambalaje destinate producerii unor astfel de ţigarete, principalul furnizor fiind un comerciant din judeţul Satu Mare”, a arătat Poliţia Română, într-un comunicat de presă.

Anchetatorii au mai stabilit că membrii grupării aveau sarcini şi roluri bine definite. Astfel, aceştia se ocupau de achiziţionarea de tutun vrac, de producerea ţigaretelor sau de vânzarea acestora, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa.

De asemenea, au fost identificaţi mai mulţi cumpărători, o parte dintre aceştia obţinând profituri ilicite din revânzarea ţigărilor fabricate ilegal.

Percheziţiile au fost făcute de procurorii DIICOT şi ofiteri de politie judiciară de la Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa, cu sprijinul BCCO Ploieşti, SCCO Satu Mare, IPJ Dâmboviţa, IJJ Prahova, Dâmboviţa şi Satu Mare.