PANAMA PAPERS: Baronii drogurilor, clienţi ai cabinetului de avocaţi Mossack Fonseca

Cabinetul de avocatură Mossack Fonseca din Panama, aflat în centrul scandalului "Panama Papers", are printre clienți și baroni ai drogurilor sau persoane și companii care fac obiectul unor sancțiuni europene sau americane, relatează miercuri Süddeutsche Zeitung, citat de Agerpres.
Romania TV
06 apr. 2016, 12:07
PANAMA PAPERS: Baronii drogurilor, clienţi ai cabinetului de avocaţi Mossack Fonseca

Cotidianul german, aflat, alături de alte instituții media internaționale, la originea dezvăluirilor, susține că pe lista de clienți ai cabinetului figurează „traficanți de droguri din Mexic, Guatemala și Europa de Est” care sunt supuși sancțiunilor.

„Un finanțator probabil al Hezbollah, persoane care susțin programele nucleare iranian și nord-coreean și doi presupuși susținători ai președintelui din Zimbabwe, Robert Mugabe”, apar de asemenea în aceste fișiere, continuă publicația, fără a preciza totuși identitatea persoanelor sau a companiilor vizate.

„Cel puțin 22 de persoane și cel puțin 24 de companii” cu care Mossack Fonseca a făcut afaceri s-au aflat sau se află pe liste vizate de sancțiuni americane sau europene, conform aceleiași surse, informează Agerpres.

Süddeutsche Zeitung adaugă faptul că, în unele cazuri, colaborarea s-a încheiat înainte ca sancțiunile să intre în vigoare, dar că în alte cazuri aceasta a continuat de-a lungul anilor.

Citeşte şi Şeful ANAF şi al Oficiului pentru Combaterea Spălării Banilor, audiaţi pe tema „Panama Papers”

În prezent, patru companii cu sediul în Seychelles fac obiectul unor sancțiuni ale SUA și toate au fost, „cel puțin o perioadă de timp”, create sau administrate de cabinetul de avocatură panamez. În Insulele Virgine, 15 firme sunt supuse unor sancțiuni americane, iar șase dintre ele au fost înregistrate sau administrate de Mossack Fonseca.

Cotidianul francez Le Monde a divulgat deja în cadrul acestei anchete jurnalistice că regimul sirian a putut să ocolească sancțiunile internaționale și să își finanțeze mașina de război datorită, printre altele, a trei firme paravan cu sediul în Seychelles.

Ancheta, care se bazează pe documente provenite de la cabinetul de avocatură panamez, a dezvăluit existența unor averi în paradisuri fiscale pe numele a 140 de responsabili politici sau personalități de prim-plan.

DailyBusiness
Marcel Ciolacu anunță! Se schimbă cărțile de identitate în România!
Spynews
Adriana Bahmuțeanu, prima reacție după ce Silviu Prigoană a fost înmormântat pe ascuns: „Cum să duci doi copii, noaptea, într-un cimitir?”
Bzi.ro
Adriana Bahmuțeanu, mesaj înduioșător pentru fiii cei mari ai lui Silviu Prigoană: ”Să le trimită dramul de înțelepciune!”
Fanatik.ro
Ce trebuie să știe toți românii care circulă cu anvelope all season în timpul iernii. Anunțul oficial făcut de RAR
Capital.ro
Ordin UE. Mașinile pe benzină și motorină se taxează extra. Intră în vigoare din 10 decembrie
Playtech.ro
Silviu Prigoană și-a făcut singur parastasul de 40 de zile acum 16 ani: ce spun preoții despre acest obicei neobișnuit
DailyBusiness
Ciolacu anunță CREȘTEREA salariului minim european în România
Adevarul
Bani însângerați: Cum stimulează plățile militare economia în zonele sărace ale Rusiei. „A merge pe front și a fi ucis un an mai târziu este mai rentabil”
wowbiz.ro
Înmormântarea lui Silviu Prigoană nu a avut loc? Gabriela Lucuțar aruncă bomba, la scurt timp după ce fiii afaceristului au confirmat că acesta a fost condus pe ultimul drum: "Mi-ar plăcea ca Honorius să iasă public și să spună, chiar sunt pusă într-o sit
Spynews
Silviu Prigoană a fost deja îngropat pe ascuns! Cine a participat la înmormântarea care a avut loc în mare secret: „Ceremonia s-a desfășurat...”
Spynews
EXCLUSIV. Reacția rudelor lui Silviu Prigoană, după ce au aflat din presă că acesta a fost înmormântat pe ascuns, doar în prezența celor 4 copii!
Evz.ro
Misterul templelor solare din Bucegi. Ce se întâmplă pe vârful Omu la 21 noiembrie
Ego.ro
Atac la Silviu Prigoană, chiar și după ce a murit! ”L-am blestemat!”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată femeia cu care toți bărbații vor să aibă o relație
kanald.ro
MAE: Încă doi români au fost găsiți morți în urma inundațiilor devastatoare din Spania. Bilanțul românilor a ajuns la 9 în total
Cancan.ro
Copiii Adrianei Bahmuțeanu nu vor să o vadă! Ce a descoperit Protecția Copilului în telefoanele micuților
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Interzis în România și UE. Regulă nouă din 1 ianuarie. Dispare complet de la vânzare
StirileBZI
Ce se întâmplă dacă nu plătești la timp întreținerea: Greșeala care te trimite în instanță!
Prosport.ro
S-a despărțit cuplul anului din tenisul mondial. Gestul rusoaicei Anna Kalinskaya, după ce Jannik Sinner a dat o declarație ciudată despre relația lor
stirilekanald.ro
Mihaela Prigoană rupe tăcerea. Adevărul despre...
substantial.ro
Incident neobișnuit în Piața Unirii: Stâlp de iluminat montat invers după ce a căzut pe tramvai
MediaFlux
Pensiile vor fi ÎNGHEȚATE în 2025! S-a aflat ADEVĂRUL!
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
DHS va fabrica mașini electrice la Deva