Panama Papers: Cum a dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului

Documentele din Panama Papers arată cum a dosit dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului prin paradisurile fiscale. 19 milioane de dolari au intrat într-un cont offshore manevrat de Elan Schwartzenberg în Lichtenstein. Banii au venit de la magnatul media Rupert Murdoch, iar transferul a avut loc în 2000, când afaceristul româno-israelian a vândut o firmă românească de panotaj ce controla aproximativ 17 la sută din publicitatea stradală.
Filip Stan
07 apr. 2016, 18:41
Panama Papers: Cum a dosit Elan Schwartzenberg aproape 20 de milioane de dolari de ochii Fiscului

Documentele #PanamaPapers arată şi că Elan Schwartzenberg, acum anchetat pentru corupţie, a înfiinţat mai multe companii offshore la casa de avocatură Mossack Fonseca. Una dintre acestea, susţin procurorii DNA, ar fi intermediat mita primită de fostul primar Radu Mazăre de la constructorul israelian, Avraham Morgenstern, pentru contractul privind un cartier de locuinţe sociale în Constanţa, scrie riseproject.

În a doua parte a anilor ‘90, Elan Schwartzenberg a apelat des la serviciile registratarului panamez Mossack Fonseca prin intermediul căruia a înfiinţat patru firme offshore în Insulele Virgine Britanice. Le-a folosit apoi ca paravane în afacerile derulate în România.

Atunci, Elan Schwartzenberg, pionier în domeniul publicităţii stradale la noi, tocmai deschidea o afacere de panotaj în 1997 prin firma Exclusiv Media din Capitală. Totul era controlat din Insulele Virgine Britanice, de offshore-ul Collio Financial SA (devenit ulterior O.M.E Limited).

#PanamaPapers dezvăluie că firma offshore declarase o subsidiară în România, adică societatea Exclusiv Media SRL care gestiona 17% din piaţa locală de publicitate outdoor. Suveica era însă mai complicată: la rândul lui, offshore-ul era controlat de alte căsuţe poştale, mai puţin 4000 de acţiuni ( 30%) care îi aparţineau oficial lui Elan Schwartzenberg.

După trei ani de activitate, firma-mamă din Insulele Virgine a vândut subsidiara românească Exclusiv Media cu 19 milioane de dolari. Banii au intrat într-un cont deschis la LGT Bank AG din Liechtenstein, iar compania a fost preluată de gigantul News Corporation patronat de magnatul media Rupert Murdoch, prin intermediul diviziei sale de publicitate News Outdoor.

Ulterior, numele firmei româneşti s-a schimbat, iar Murdoch a vândut mai departe, în 2011, către un grup de investitori reprezentaţi de fondul rusesc de investiţii, VTB Capital, controlat de Kremlin. Aceştia au intrat în schemă printr-un alt offshore, de astă dată din Cipru. Mai târziu, în 2014, SRL-ul bucureştean raporta 50 de angajaţi şi înregistra o cifră de afaceri de 14,5 milioane de lei.

Împreună cu Elan Schwartzenberg, în arhivele Mossack Fonseca, mai figurează încă patru persoane care au deţinut calitatea de directori ai offshore-ului din Insulele Virgine care a demarat afacerea de publicitate outdoor în România. Cei patru sunt Gilbert Wood, Viorel Bîtu, Vlad Ruţă şi David Rigoll.

Americanul Gilbert Prois Wood, 73 ani, a ajuns în România la începutul anilor ‘90 când a deschis o casă de avocatură specializată în investiţii străine făcute de companii multinaţionale. Reprezintă acum firma de avocatură Wood, Oltenaşu şi Asociaţii şi e membru fondator al Consiliului Investitorilor Străini din România. Website-ul consiliului menţionează că în trecut Gilbert Wood a lucrat pentru consorţiul General Electric în diverse proiecte militare. În 2014, Wood a fost condamnat în România la 4 luni de închisoare cu suspendare pentru evaziune fiscală.

“Nu pot discuta nimic despre clienţii noştri. În primul rând nu e conform cu statutul profesiei mele şi în al doilea rând este ilegal.”, spune Gilbert Wood acum, precizând totuşi că l-a cunoscut pe Elan Schwartzenberg la sfârşitul anilor ‘90.

 Vlad Ruţă, şi el fost director în compania lui Schwartzenberg din Caraibe, explică:“Din ce cunosc eu, Gilbert Wood a fost consultant. Nu ştiu funcţia pe care a fost el angajat. El n-a făcut, din ce ştiu, decât să încerce să aducă nişte jucători mari de media din străinătate ca să cumpere compania de aici”.

Viorel Bîtu, alt partener al lui Schwartzenberg în offshore-ul din spatele firmei de publicitate, a demisionat din funcţia de director al firmei româneşti de panotaj la începutul anului 2000, înainte de achiziţia via Lichtenstein.

Contactat de RISE Project, Viorel Bîtu a negat orice implicare în firma lui Schwartzenberg. E posibil, spune el, ca numele să-i apară în documentele offshore, dar fără să fi ştiut. I s-ar mai fi întâmplat asta, susţine Bîtu. “Am realizat atunci un raport de due-dilligence, dar nu am avut legături nici cu Exclusiv Media (România), nici cu O.M.E. Limited (Insulele Virgine Britanice)”, ne-a declarat Viorel Bîtu. Acesta lucra atunci pentru firma Arthur Andersen, o multinaţională specializată în consultanţă financiară şi care realizase, într-adevăr, un raport due-dilligence premergător tranzacţiei cu Murdoch.

Documentele Mossack Fonseca îl contrazic parţial: Bîtu şi-a dat demisia din funcţia de director la Exclusiv Media România ca să evite conflictul de interese atât timp cât o altă firmă la care el lucra făcuse due-diligence pentru afacerea cu panouri în care acelaşi Bîtu era implicat direct. Raportul respectiv a fost comandat de cumpărărorul SRL-ului, adică de holdingul miliardarului Rupert Murdoch. Viorel Bîtu este acum lider al Partidului 200 pentru Bucureşti, condus de copywriter-ul Bogdan Naumovici, şi va candida la alegerile locale din iunie.

În 2000, Elan Schwartzenberg a fost acuzat de înşelăciune chiar de către partenerii săi din Marea Britanie. Ei reclamau că Schwartzenberg i-a păcălit cu un milion de dolari atunci când le-a promis că va cumpăra nişte proprietăţi în numele lor, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Înşelătoria s-ar fi derulat prin SRL-ul românesc (Exclusiv Site Development), controlat de Schwartzenberg printr-un alt offshore (Blue Ribbon Assets Ltd) implicat şi în afacerea de panotaj. Procurorul de caz a fost Victor Ponta, iar dosarul a fost soluţionat în favoarea lui Schwartzenberg, după ce englezii şi-au retras plângerile..

Vlad Ruţă, îşi aminteşte şi că Elan Schwartzenberg l-a avut ca partener în afacerea de publicitate stradală pe Zaharia Schrotter, soţul creatoarei de modă Irina Schrotter – intrat în atenţia DIICOT pentru evaziune şi spălare de bani. Schrotter însă nu mai ştie dacă a fost implicat în societatea de panotaj: “Sincer să fiu, nu ştiu dacă eram sau nu eram parte, dar pentru că nu ştiu, nu vă pot contrazice. Nu am fost acţionar în Exclusiv Media niciodată. Confuzia e posibil să fie făcută pentru că eu am făcut o firmă care funcţiona sub sigla şi antetul Exclusiv Signs. Am lucrat la vremea rescpectivă cu firma Exclusiv Media, ştiu că exista. Am fost furnizor, i-am vândut panouri”, a conchis Schrotter.

Şpaga lui Mazăre, intermediată printr-un offshore Mossack Fonseca

Procurorii anticorupţie au deschis o nouă anchetă pe numele lui Schwartzenberg în dosarul care-l vizează pe fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre. Potrivit procurorilor, Schwartzenberg ar fi intermediat mita pe care Mazăre o acceptase de la constructorul israelian Avraham Morgenstern. Acesta urmărea să căştige licitaţia publică pentru realizarea campusului social “Henri Coandă” din Constanţa, adică locuinţele pentru săraci cu care se lăuda Mazăre în campaniile electorale.

DNA susţine că afaceristul Avraham Morgenstern ar fi transferat, prin intermediul unei companii offshore, o sumă de peste 280.000 de euro în contul firmei Melici Management Inc din Insulele Virgine Britanice. Mai departe, banii ar fi ajuns la Radu Mazăre şi la fratele acestuia, senatorul Alexandru Mazăre. Procurorii menţionează că beneficiarul real al firmei Melici Management Inc este chiar Elan Schwartzenberg.

În arhiva Mossack Fonseca se regăsesc documente legate şi de compania Melici Management Inc. Firma offshore a fost înregistrată în 2 ianuarie 1998 în Insulele Virgine Britanice, în aceeaşi perioadă cu Blue Ribbon Asstes LTD şi Garthmore Management – alte două căsuţe poştale comandate de Elan Schwartenberg prin intermediul casei de avocatură panameze şi folosite ca paravan în afaceri din România.

Citeşte mai mult aici

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9