Panama Papers: Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca

Poliția panameză a percheziționat marți sediul cabinetului de avocatură Mossack Fonseca, aflat în centrul unui scandal de evaziune fiscală numit "Panama Papers", a anunțat o sursă oficială panameză, relatează AFP.
Iulian Tudor
13 apr. 2016, 08:12
Panama Papers: Percheziţii la sediul cabinetului de avocatură panamez Mossack Fonseca

„(…) se efectuează o percheziție, o inspecție vizuală și o cercetare la sediul societății Mossack” din capitala panameză, a anunțat într-un comunicat Ministerul Public din Panama, precizând că operațiuni similare sunt în curs la filiale ale cabinetului de avocatură.

Sistemul financiar panamez face obiectul unor critici severe de la publicarea „Panama Papers”, o scurgere de documente în care a fost dezvăluit modul în care Mossack Fonseca a creat societăți offshore pentru mii de clienți din întreaga lume.

Autoritățile fiscale din Peru au percheziționat luni filiala cabinetului de avocatură din Lima pentru a confisca documente, în timp ce la San Salvador poliția a confiscat material informatic săptămâna trecută.

Scandalul „Panama Papers” scoate la iveală legăturile dintre secretarul de stat Gabriel Biriş şi Mossack Fonseca

Cu puțin timp înainte de percheziție, președintele panamez Juan Carlos Varela a cerut guvernului francez să-și „reconsidere” decizia de a include din nou țara pe lista paradisurilor fiscale, avertizând că în caz contrar vor fi luate măsuri de represalii „diplomatice”.

La 8 aprilie, Franța a anunțat că va include în 2017 mica țară latino-americană pe lista paradisurilor fiscale, de unde fusese retrasă în 2012, și că va cere OCDE să procedeze la fel.

La rândul său, Comisia Europeană a prezentat un nou plan pentru a impune multinaționalelor transparență fiscală, în contextul în care presiunea pentru mai multă transparență s-a intensificat.

Noua directivă a Comisiei prevede ca fiecare țară membră a UE să facă publice datele contabile și fiscale ale multinaționalelor, fie ele cifre de afaceri și profituri, fie baza de calcul fiscal și impozitele plătite în diferite state membre.

Peste 214.000 de entități offshore sunt implicate în operațiunile financiare din peste 200 de țări și teritorii, potrivit dezvăluirilor făcute de Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație (ICIJ) care acoperă o perioadă de aproape 40 de ani, între 1977 și 2015. În acest vast sistem de evaziune fiscală sunt implicați în special responsabili politici, sportivi sau miliardari din întreaga lume. Poliția panameză specializată în delicte de proprietate intelectuală și securitate informatică s-a deplasat de asemenea luni la sediul Mossack Fonseca, care a depus plângere pentru piratare și furt de documente.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
LIVE UPDATE Alegeri prezidențiale 2024, turul 1: Prezența la vot în timp real, sondaje, rezultate vot, exit poll, incidente. Câți români au votat până acum
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Marea trădare a lui Meghan. Ce lovitură pentru Harry
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Vladimir Sukov intenționează să numească al 15-lea copil după un sistem de rachete
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy