Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală, cercetaţi într-o altă cauză a DNA Ploieşti

Toţi cei patru inculpaţi vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile la Tribunalul Prahova, fiind acuzaţi de fapte săvârşite în perioada mai 2010 – august 2012 – iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA, se arată într-un comunicat al DNA.

În acest context, în calitate de administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA şi SC Avicola Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, Ghaziri Rami a evidenţiat în actele contabile ale celor două firme operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru.

CITEŞTE ŞI: Procurorul Angela Niculae, reţinută în dosarul fraudei de 50 milioane euro, a fost suspendată din magistratură

Procurorii susţin că, în realitate, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societăţile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului Agroli (Avicola Crevedia, Synergy Invest, Avicola Tărtăşeşti şi Agroli Grup).

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de aproximativ 90 milioane lei (din care peste 75 milioane lei în cazul Avicola Crevedia şi peste 14 milioane lei în cazul Avicola Tărtăşeşti) reprezentând TVA dedus ilegal.

De asemenea, inculpatul a solicitat şi obţinut, fără drept, de la bugetul general consolidat, suma de peste 80 milioane cu titlu de rambursare şi/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăţi.

„În aceeaşi perioadă de timp, el a transferat (plasat) fondurile provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetăţeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăţi comerciale pe care le controlează în ţara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecţionate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiţii firmelor româneşti deţinute de acesta. Ulterior, o parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban având o aparenţă de legalitate conferită de interpunerea unor operaţiuni justificate din punct de vedere economic şi comercial cum ar fi „rambursări împrumuturi”, plăţi aferente unor operaţiuni de comerţ exterior, etc.”, arată DNA.

Sursa citată precizează că Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri au fost, miercuri, arestaţi preventiv pentru 29 de zile în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, iar faţă de Zayed Hussein judecătorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra activelor SC Avicola Crevedia şi Avicola Tărtăşeşti, asupra conturilor bancare şi părţilor sociale deţinute de inculpatul Ghaziri Rami la SC Agroli Group, valoarea bunurilor sechestrate acoperind în totalitate prejudiciul cauzat.

DNA subliniază că, la solicitarea procurorilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile faţă de 16 inculpaţi în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, iar faţă de alţi 12 inculpaţi a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.

„Pentru recuperarea prejudiciului constatat ca urmare a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, în cauză, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deţinute în conturile bancare de 40 societăţi comerciale implicate în circuitul evazionist şi asupra a 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate în cauză. De asemenea, la percheziţiile domiciliare efectuate în cele 160 locaţii au fost ridicate bunuri, bani şi bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare”, se mai spune în document.

VEZI ŞI: Niculae Bădălău, implicat într-un dosar de evaziune: Am înlesnit o audienţă la ANAF pentru o firmă