Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală, cercetaţi într-o altă cauză a DNA Ploieşti

Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, respectiv Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri, Zayed Hussein, sunt cercetaţi penal pentru fapte similare şi de către procurorii anticorupţie din Ploieşti.
Filip Stan
30 oct. 2013, 14:55
Patru dintre inculpaţii din dosarul de evaziune fiscală, cercetaţi într-o altă cauză a DNA Ploieşti

Toţi cei patru inculpaţi vor fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile la Tribunalul Prahova, fiind acuzaţi de fapte săvârşite în perioada mai 2010 – august 2012 – iniţierea sau constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani în modalitatea transferului de bunuri cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri şi al deducerii ilegale a TVA, se arată într-un comunicat al DNA.

În acest context, în calitate de administrator şi director general al SC Avicola Crevedia SA şi SC Avicola Tărtăşeşti, judeţul Dâmboviţa, Ghaziri Rami a evidenţiat în actele contabile ale celor două firme operaţiuni fictive privind livrări intracomunitare de mărfuri către societăţi de tip fantomă din Bulgaria, Ungaria şi Cipru.

CITEŞTE ŞI: Procurorul Angela Niculae, reţinută în dosarul fraudei de 50 milioane euro, a fost suspendată din magistratură

Procurorii susţin că, în realitate, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, prin folosirea unui circuit economic având ca beneficiari finali ai mărfii societăţile comerciale reprezentate de învinuit (furnizori iniţiali ai produselor), membre ale holdingului Agroli (Avicola Crevedia, Synergy Invest, Avicola Tărtăşeşti şi Agroli Grup).

În acest fel, s-a cauzat un prejudiciu la bugetul statului în sumă de aproximativ 90 milioane lei (din care peste 75 milioane lei în cazul Avicola Crevedia şi peste 14 milioane lei în cazul Avicola Tărtăşeşti) reprezentând TVA dedus ilegal.

De asemenea, inculpatul a solicitat şi obţinut, fără drept, de la bugetul general consolidat, suma de peste 80 milioane cu titlu de rambursare şi/sau compensare de TVA, urmare a livrărilor intracomunitare fictive declarate de cele două societăţi.

„În aceeaşi perioadă de timp, el a transferat (plasat) fondurile provenite din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în conturile din Liban deschise pe numele unor cetăţeni de origine libaneză, membri ai familiei sau societăţi comerciale pe care le controlează în ţara respectivă, după care sumele de bani au fost redirecţionate către conturi din România, fiind destinate acordării unor împrumuturi/investiţii firmelor româneşti deţinute de acesta. Ulterior, o parte din aceste fonduri s-au reîntors în Liban având o aparenţă de legalitate conferită de interpunerea unor operaţiuni justificate din punct de vedere economic şi comercial cum ar fi „rambursări împrumuturi”, plăţi aferente unor operaţiuni de comerţ exterior, etc.”, arată DNA.

Sursa citată precizează că Moubarak Mahmoud Sleiman, Abdul Mounim Al Zaid, Rami Ghaziri au fost, miercuri, arestaţi preventiv pentru 29 de zile în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, iar faţă de Zayed Hussein judecătorii au dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.

În vederea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurător asupra activelor SC Avicola Crevedia şi Avicola Tărtăşeşti, asupra conturilor bancare şi părţilor sociale deţinute de inculpatul Ghaziri Rami la SC Agroli Group, valoarea bunurilor sechestrate acoperind în totalitate prejudiciul cauzat.

DNA subliniază că, la solicitarea procurorilor, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 29 de zile faţă de 16 inculpaţi în dosarul de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 50 de milioane de euro, iar faţă de alţi 12 inculpaţi a dispus măsura obligării de a nu părăsi ţara pentru 30 de zile.

„Pentru recuperarea prejudiciului constatat ca urmare a infracţiunilor reţinute în sarcina inculpaţilor, în cauză, procurorii DNA au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra sumelor deţinute în conturile bancare de 40 societăţi comerciale implicate în circuitul evazionist şi asupra a 50 de imobile aparţinând persoanelor fizice cercetate în cauză. De asemenea, la percheziţiile domiciliare efectuate în cele 160 locaţii au fost ridicate bunuri, bani şi bijuterii ce vor fi indisponibilizate în vederea recuperării prejudiciului, valoarea totală a bunurilor fiind în curs de evaluare”, se mai spune în document.

VEZI ŞI: Niculae Bădălău, implicat într-un dosar de evaziune: Am înlesnit o audienţă la ANAF pentru o firmă

DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Orașul unde chiria este de două ori mai mare decât salariul minim. Se află într-o țară pe care românii adoră să o viziteze
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Șoferul care a lovit doi polițiști cu mașina e fostul soț al unei vedete PRO TV. Ar fi consumat alcool și alte substanțe interzise înainte să se urce la volan
DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cât de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Cine o antrenează pe Ramona Olaru? Este tot o fostă vedetă TV care s-a făcut instructor de pilates
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Polițist de 21 de ani, găsit mort în baia secției de poliție unde lucra. Cum s-a petrecut tragedia
substantial.ro
România este în linie dreaptă pentru aderarea la spațiul Schengen terestru
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9