Patru persoane din Constanţa, reţinute de DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală

Reţinerile au loc după ce joi procurorii DIICOT şi ofiţerii de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa au efectuat 15 percheziţii la sediile unor societăţi comerciale din judeţul Constanţa.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, persoanele reţinute sunt Dan Titus Voitinivici, Gigi Pambuca, Erdogan Ablamit şi George Lucian Radu, aceştia urmând a fi duşi vineri la Tribunalul Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Anchetatorii susţin că cei patru au format în anul 2010 o grupare infracţională şi au înregistrat în contabilitatea firmelor lor un număr mare de facturi fiscale emise de societăţile comerciale de tip fantomă controlate de Dan Titus Voitinivici, evidenţiind astfel operaţiuni comerciale fictive în scopul diminuării nelegale a obligaţiilor fiscale.

Mecanismul pus în practică de membrii grupării consta în înfiinţarea sau preluarea unor societăţi pe numele unor persoane cu situaţie materială precară, care în schimbul unor sume modice, au acceptat să deţină calitatea de asociaţi şi administratori în cadrul acestor societăţi şi să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoştinţă despre activitatea economică a societăţilor.

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional

Potrivit sesizării formulate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, faţă de Dan Titus Voitinivici există informaţii că prin înfiinţarea/preluarea şi controlul exercitat asupra mai multor firme, SC Seg Hema Eli SRL, SC Racingcris SRL, SC Daria Major SRL, DGY Global Supplier SRL, SC Petroserv Maritime Trans SRL şi SC TGS Supply Invest SRL, a emis, în perioada 2011-2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăţi comerciale, atestând operaţiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în scopul diminuării bazei impozabile şi prejudicierii bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată.

Citeşte şi Cinci suspecţi din Argeş, reţinuţi pentru furturi din locuinţe