Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Patru persoane din Dolj suspectate că ar fi comis mai multe infracțiuni de evaziune fiscală în urma cărora ar fi adus prejudicii de peste 7,3 milioane de lei bugetului de stat au fost introduse miercuri seară în arestul Inspectoratului de Poliție Județean.
Iulian Tudor
20 mart. 2014, 07:49
Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Potrivit IPJ Dolj, ofițeri din Serviciul de Investigare a Fraudelor, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj și ofițeri de specialitate din Serviciul de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au efectuat miercuri zece percheziții domiciliare în Craiova și comuna Lipovu, la locuințele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor.

Polițiști au stabilit că cei patru, cu vârste între 24 și 40 de ani, din Segarcea, în perioada 2010-2011, respectiv ianuarie 2013-ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăți comerciale, toate cu sediul în Craiova, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți cu suma totală de peste 7,3 milioane de lei.

Citeşte şi Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

De asemenea, oamenii legii au stabilit că tânărul de 24 de ani, în calitate de administrator la două societăți comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăți suma de nouă milioane de lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar-contabile a declarat fictiv sediul uneia dintre societăți.

În urma descinderilor efectuate în baza mandatelor de aducere, cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Dolj, iar în urma probatoriului administrat au fost reținute pentru 24 ore, urmând ca joi să fie prezentate instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Citeşte şi Percheziţii în Cluj la persoane bănuite de CĂMĂTĂRIE. Patru suspecţi au fost reţinuţi

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Amestecul care te scapă definitiv de musculițele din bucătărie. Se face din două produse care costă doar câțiva lei și se găsesc în orice magazin
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
MAE, avertisment pentru românii care vor să plece în Italia. Ce se întâmplă pe patru aeroporturi importante
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Evită floarea în borcanele cu murături. Multe gospodine fac o mare greșeală
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Starul Bollywoodian Salman Khan primește amenințări cu moartea din partea unei bande criminale
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9