Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Patru persoane din Dolj suspectate că ar fi comis mai multe infracțiuni de evaziune fiscală în urma cărora ar fi adus prejudicii de peste 7,3 milioane de lei bugetului de stat au fost introduse miercuri seară în arestul Inspectoratului de Poliție Județean.
Iulian Tudor
20 mart. 2014, 07:49
Percheziţii în Dolj. Patru persoane suspectate de evaziune fiscală au fost reţinute

Potrivit IPJ Dolj, ofițeri din Serviciul de Investigare a Fraudelor, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Dolj și ofițeri de specialitate din Serviciul de Informații și Protecție Internă, sub coordonarea procurorului de caz din Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj, au efectuat miercuri zece percheziții domiciliare în Craiova și comuna Lipovu, la locuințele unor persoane suspectate de comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și folosirea creditului societății într-un scop contrar intereselor.

Polițiști au stabilit că cei patru, cu vârste între 24 și 40 de ani, din Segarcea, în perioada 2010-2011, respectiv ianuarie 2013-ianuarie 2014, în calitate de asociați ori administratori ai unor societăți comerciale, toate cu sediul în Craiova, ar fi înregistrat în evidența contabilă a societăților documente fictive privind achiziția unor importante cantități de deșeuri feroase și neferoase de la societăți fantomă, diminuând astfel obligațiile fiscale datorate bugetului consolidat al statului de cele trei societăți cu suma totală de peste 7,3 milioane de lei.

Citeşte şi Percheziţii în Portul Constanţa într-un caz de evaziune fiscală

De asemenea, oamenii legii au stabilit că tânărul de 24 de ani, în calitate de administrator la două societăți comerciale, a folosit în scop contrar intereselor celor două societăți suma de nouă milioane de lei, iar pentru a se sustrage verificărilor financiar-contabile a declarat fictiv sediul uneia dintre societăți.

În urma descinderilor efectuate în baza mandatelor de aducere, cele patru persoane au fost conduse la sediul IPJ Dolj, iar în urma probatoriului administrat au fost reținute pentru 24 ore, urmând ca joi să fie prezentate instanței cu propunerea de arestare preventivă.

Citeşte şi Percheziţii în Cluj la persoane bănuite de CĂMĂTĂRIE. Patru suspecţi au fost reţinuţi

DailyBusiness
Călin Georgescu ar putea provoca un HAOS politic în România după victoria sa
Spynews
Anunț important pentru tinerii care folosesc TikTok. Aplicația impune restricții pentru persoanele sub 18 ani. Anumite conturi vor fi blocate
Bzi.ro
Ce avere nesimțită are Elena Lasconi: „Săraca“ se scaldă în bani!
Fanatik.ro
Ion Țiriac a fost detronat! Forbes a dezvăluit cine este noul lider în topul celor mai bogați români
Capital.ro
Au fost interzise! Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia luată chiar acum
Playtech.ro
Primul tur al alegerilor prezidențiale, contestat la Curtea Constituțională. În ce caz se pot anula alegerile?
DailyBusiness
Strategia-surpriză prin care Călin Georgescu vrea să cucerească Președinția cu sprijinul unui partid controversat!
Adevarul
O femeie și-a ascuns copilul de restul familiei, timp de 3 ani, într-un sertar. De ce a luat această decizie
wowbiz.ro
Văru Săndel dezvăluie cum și-a împărțit Silviu Prigoană averea: “Honorius a moștenit afacerile, ceilalți…” | EXCLUSIV
Spynews
Cum faci cel mai bun chec de post. Un desert ieftin, pe care îl prepari rapid
Spynews
Fosta soție a lui CRBL, dezvăluiri despre motivele divorțului la șase luni de când au anunțat despărțirea. De ce au ajuns la separare după 16 ani de relație
Evz.ro
Silviu Prigoană n-ar fi avut niciun ban. „Dacă nu era Adriana, era Anonymus SRL”
Ego.ro
Dacă Elena Lasconi iese președinte, cum s-ar numi soțul ei? Prima Doamnă este Carmen Iohannis acum
Prosport.ro
FOTO. Milionarul se însoară cu nepoata fostei soții. Cum arată femeia care i-a luat mințile
kanald.ro
Carambol pe Autostrada A1. Șapte mașini au fost implicate și două persoane au fost rănite
Cancan.ro
Care este numele real al Elenei Lasconi? Puțini sunt cei care știu ce scrie în buletinul ei
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Călin Georgescu avertizează tinerii din România: Așa cum au fost scoși în stradă, vor fi scoși la război
StirileBZI
Se interzice accesul la TikTok! Cine a luat decizia
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: așa arată la 63 de ani prima soție a celebrului milionar din fotbal
stirilekanald.ro
Părinții bebelușului Victor Ștefan, devastați de moartea lui: Medicii ne-au spus că...
substantial.ro
Forumul „24 Trends for 2024” s-a încheiat, marcând progrese în conștientizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă
MediaFlux
CCR POATE ANULA ALEGERILE! RĂSTURNARE de SITUAȚIE la PREZIDENȚIALE
Shtiu.ro
Este Călin Georgescu mason? Ce a răspuns la întrebarea: Sunteți mason?
Puterea.ro
Care este cel mai periculos fel de mâncare!