Percheziţii în Dragonul Roşu şi China Town. ANAF: 70 de firme au prejudiciat bugetul cu peste 31 de mil. euro

Peste 200 de polițiști au efectuat vineri percheziții la Complexul "Dragonul Roșu" şi în China Town. 
Filip Stan
26 iun. 2015, 09:32
Percheziţii în Dragonul Roşu şi China Town. ANAF: 70 de firme au prejudiciat bugetul cu peste 31 de mil. euro

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a efectuat vineri percheziții în complexurile comerciale Dragonul Roșu, China Town, Sam Expo și Smart Expo la sesizarea Direcției Generală Antifraudă Fiscală, care a identificat un lanț de 70 de firme care au prejudiciat bugetul de stat cu peste 31 de milioane de lei din 2013 până în prezent, reiese dintr-un comunicat al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Dragonul Roşu, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ cu produse textile

‘Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un lanț de 70 de firme controlate de doi frați de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste 31 de milioane de euro (circa 140 de milioane de lei). Concret, în principal din Turcia și China se importau bunuri (produse textile, mase plastice, detergent, produse chimice, electronice și electrocasnice) și se declarau prețuri mult subevaluate. Ulterior, mărfurile se comercializau fără acte de proveniență în complexuri specializate în comerțul angro, sau, prin firme tip ‘fantomă’, către distribuitori sau mari retaileri’, se precizează în comunicatul ANAF.

În cauză au fost sesizați procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, care, în data de 26.06.2015, au dispus efectuarea de percheziții în complexurile comerciale Dragonul Roșu, China Town, Sam Expo și Smart Expo. La această acțiune participă 120 de inspectori antifraudă împreună cu efective de polițiști și jandarmi.

‘Demersurile de cooperare interinstituțională între Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism și DGAF au fost derulate cu respectarea competențelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condițiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens’, se mai arată în comunicat.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Peștele cu care România rupea norma în Europa. Icrele lui, considerate delicatese, mergeau la export, se făceau capturi impresionante
Capital.ro
România își pierde valorile ce-au scris istorie. S-a stins o mare stea: Un loc special în inimile noastre
Playtech.ro
Câți ani ar putea petrece Mario Iorgulescu după gratii. Procurorii cer pedeapsă maximă: Sentința se dă pe 4 decembrie
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Semnul demenței care se vede când urci scările. Tendința care ar trebui să dea de gândit
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. A dispărut un nume de referință
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Vedeta care a sărăcit după un mare scandal! Acum locuiește la o fermă unde crește capre și cultivă legume
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Medicamentele care te lasă fără permis. În cât timp se elimină substanța activă din corp
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
VIDEO El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Beyonce face istorie la Grammy cu cele mai multe nominalizări din toate timpurile
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9