Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Polițiștii bucureşteni efectuează joi 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, la mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor. Prejudiciul total adus statului este de aproximativ 1,2 milioane de euro,  iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de 3 milioane de euro.
Filip Stan
18 feb. 2016, 07:01
Percheziţii la persoane şi societăţi bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciu de 1,2 milioane euro

Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 — iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip ‘fantomă’, cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferente impozitului pe profit„, informează un comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București (DGPMB).

Potrivit anchetatorilor, aceștia nu s-au limitat la înregistrarea în contabilitate a unor operațiuni de achiziții fictive, ci au încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip ‘fantomă’ — având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale în 11 cazuri, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi audiate la sediul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.

Potrivit unor surse judiciare, societățile au ca activitate comerțul cu materiale reciclabile.

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu sprijinul Direcției Generale Antifraudă Fiscală și a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații și Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor București.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Ce trebuie să știe toți românii care stau la curte, vești de ultimă oră. Nu vor mai avea voie să dea fructe și legume
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare actriță. Nu o vom uita niciodată! A fost unică
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Dacă stăm jos mai mult de 10 ore pe zi riscăm să murim. Descoperirile șocante ale specialiștilor privind sedentarismul
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Eroul care a salvat omenirea de la un război nuclear. În câteva secunde a salvat miliarde de pământeni
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
S-a stins unul dintre cei mai iubiți cântăreți din România. Ar fi avut concert chiar astăzi
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Borrell cere statelor UE să respecte mandatele de arestare ale CPI pentru Netanyahu și alții
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy