Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Procurorii și polițiștii efectuează marți 75 de percheziții în București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 3 milioane de euro.
Iulian Tudor
28 apr. 2015, 08:48
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Potrivit unor comunicate ale Poliției Capitalei și Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB), prin intermediul unor societăți fantomă se înregistrau operațiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA și că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

„În fapt, în perioada mai 2012 — august 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operațiuni de achiziție reale, provenind de la mai multe societăți cu „comportament de tip fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăților cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestora”, se arată în comunicatul PTB.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman și Bacău, precum și de suportul de specialitate al SRI.

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9