Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Procurorii și polițiștii efectuează marți 75 de percheziții în București și județele Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman, Bacău, Prahova și Ialomița și pun în aplicare 58 de mandate de aducere, într-un dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul produs bugetului de stat fiind estimat la 3 milioane de euro.
Iulian Tudor
28 apr. 2015, 08:48
Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat se ridică la 3 milioane de euro

Potrivit unor comunicate ale Poliției Capitalei și Parchetului de pe lângă Tribunalul București (PTB), prin intermediul unor societăți fantomă se înregistrau operațiuni fictive în scopul deducerii ilicite de TVA și că suma totală spălată prin circuitul evazionist se ridică la aproximativ 10 milioane de euro.

„În fapt, în perioada mai 2012 — august 2014, reprezentanții unei societăți având ca obiect de activitate prestarea unor servicii de pază au înregistrat în evidența contabilă a societății și au declarat organelor fiscale cheltuieli în cuantum de 43.573.537 lei, care nu au la bază operațiuni de achiziție reale, provenind de la mai multe societăți cu „comportament de tip fantomă”, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum de aproximativ 3.000.000 euro. După încasarea în conturile bancare ale societăților cu ‘comportament de tip fantomă’ a sumelor înscrise în facturile fictive pe care acestea din urmă le-au emis, în cuantum de 10.000.000 euro, acestea au fost retrase în numerar și restituite dispunătorilor plăților, în scopul disimulării provenienței ilicite a acestora”, se arată în comunicatul PTB.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Timiș, Călărași, Buzău, Teleorman și Bacău, precum și de suportul de specialitate al SRI.

DailyBusiness
Ilie Bolojan, anunț crucial înaintea deciziei europene pentru Ucraina: „Susținerea Ucrainei este și pentru pacea României”
Spynews
Ultimele cuvinte ale lui Luca Manolache, fotbalistul de la FCSB, mort la 19 ani. Mama lui a făcut declarații sfâșietoare
Bzi.ro
Cătălin Scărlătescu a povestit momentul în care a cerut-o pe Doina Teodoru: „Am umblat o lună cu inelul în buzunar!“
Fanatik.ro
Diana Șucu, dezvăluiri de senzație, după 20 de ani de tăcere: “Pe Dan l-a costat 45 milioane de euro divorțul de fosta soție”
Capital.ro
Data când se schimbă buletinele în România. Românii vor primi cărți de identitate cu cip
Playtech.ro
Regiuni în care româna este limbă oficială. Ţara în care aproape două milioane de români sunt autonomi
DailyBusiness
Iarna revine în forță! România, lovită de un nou val de ninsori în plină primăvară
Adevarul
Trump vrea să distrugă Uniunea Europeană — și să o reconstruiască după chipul său - Politico
wowbiz.ro
Cine o însoțește la cumpărături pe Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta? WOWbiz a prins-o „în flagrant” | PAPARAZZI
Spynews
Apariția cu care foștii concurenți de la Power Couple și-au îngrijorat fanii. Ce au pățit Cesima și Theo Zeciu / FOTO
Spynews
5 flori pe care să nu le dăruiești niciodată de 8 Martie. Ce semnificație au, de fapt
Evz.ro
Se elimină un impozit important. Toți românii au de câștigat
Ego.ro
Verdict în cel mai mare PROCES cu SCANDAL din lumea mondenă! Declarațiile EXCLUSIVE ale învinsei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Prisăcariu, imagini în costum de baie
kanald.ro
Constanța este sub alertă de gripă aviară! Boala se poate transmite și la oameni! Cu ce avertisment vin specialiștii
Cancan.ro
Cutremur joi seara, în România! Unde s-a zguduit pământul destul de rău
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Călin Georgescu, de neoprit! Anunțul care distruge România: Avem binecuvântarea Rusiei
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Imagini spectaculoase cu controversata Laura Vicol. Unde a apărut „Regina Nordis”
stirilekanald.ro
'Mami, mami, nu...' Ultimele cuvinte ale lui Luca Manolache, înainte să moară! E cutremurător
De ce miros urat batranii?
MediaFlux
Trump apără România! Imaginile care dau fiori rușilor
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Statul Geția: distopia moșilor viguroși și a Babelor de Fier