Percheziţii ale poliţiştilor bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei

Poliţiştii bucureşteni fac, luni, zece percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale unor persoane fizice şi juridice suspectate de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul "comercializării de produse IT”, prejudiciul adus bugetului de stat fiind de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul spălării banilor depăşeşte zece milioane de lei. Cei zece suspecţi vor fi duşi la audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.
Filip Stan
26 iun. 2017, 06:24
Percheziţii ale poliţiştilor bucureşteni într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu de 14 milioane de lei

Potrivit unui comunicat de presă al Poliţiei Capitalei, luni dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pun în aplicare zece mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul ” comercializării de produse IT”.

Anchetatorii susţin că în cursul anului 2010 reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate “comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului” au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46 de milioane de lei de la societăţi cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14 milioane de lei reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit.

În scopul ascunderii provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate „comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului”  au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 lei, reprezentând „contravaloarea” achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip „fantomă”, de unde sumele au fost divizate şi retransferate  în conturile unor societăţi “off-shore”.

Cele zece persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 5.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 14 milioane de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este în cuantum de aproximativ 10.400.000 lei.

DailyBusiness
Ficatul gras, pericolul tăcut. Cum să îți cureți ficatul și să îți redobândești sănătatea cu ceaiuri
Spynews
Video controversat cu Adrian Minune și sora lui Sorinel Puștiu! Cum a apărut manelistul, alături de Liliana | VIDEO
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
La ce oră trebuie să bei, de fapt, cafeaua. Doar atunci te vei bucura pe deplin de beneficiile ei
Capital.ro
Călin Georgescu, în culmea fericirii. George Simion a făcut marele anunț: A luat măsuri
Playtech.ro
Cât e kilogramul de miel direct de la crescători, înainte de Paște 2025. Cu cât se vând direct la porțile fermierilor
DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Adevarul
Momentul în care un soldat rus este lichidat, înainte să execută un asalt sinucigaș cu o mină în brațe
wowbiz.ro
"Baie de sânge" Bursele, în cădere liberă după tsunami-ul declanșat de tarifele lui Trump
Spynews
Cine este Liliana, sora lui Sorinel Puștiu! Femeia surprinsă alături de Adrian Minune are doi copii | FOTO
Spynews
Cum afectează Luna Plină de pe 13 aprilie 2025 zodiile. Berbecii, printre cei mai influențați nativi
Evz.ro
Se schimbă vârsta de pensionare. Lege nouă și pentru acești bugetari
Ego.ro
Mihaela Tatu, de nerecunoscut! Cum arăta vedeta la 37 de ani... FOTO
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
kanald.ro
Miss Europa a murit după ce a fost spulberată de o mașină! Aceasta a fost fugărită de polițiști înainte de a se stinge din viață
Cancan.ro
Cele mai INDECENTE vedete care au făcut gesturi provocatoare și aproape interzise în public! Antonia, Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu au comis-o grav
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit cel mai mare artist. O lume întreagă e in doliu: Talentul și pasiunea pentru muzică au fost de neegalat
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. O femeie e motivul pentru care fiii lui David Beckham nu-şi mai vorbesc
stirilekanald.ro
„Alt copil, viața merge înainte” Igor Cuciuc a dat vestea mult așteptată, după moartea Andreei: „Un nou Început”. Artistul și soția sa sunt de nedespărțit acum
Bunica mi-a arătat cum să albesc hainele albe fără a folosi substanțe chimice. Este una dintre cele mai ușoare și accesibile metode.
MediaFlux
Putin nu cedează și amenință! Ce condiții pune Rusia să înceteze războiul din Ucraina
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Divorț în stil oltenesc. A „semnat“ actele de divorț cu cuțitul și a ajuns în arestul IPJ Dolj