Prejudiciul în acest caz a fost calculat la 16,5 milioane euro, dintre care 7 milioane prin evaziune fiscală, iar 9,5 milioane prin spălare de bani. 100 de poliţişti, sub coordonarea procurorilor de pe lângă Parchetul Tribunalul Bucureşti au efectuat miercuri dimineaţă 34 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea.
Potrivit România TV sunt 31 de persoane vizate în acest dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Faptele au fost comise în perioada ianuarie 2009-decembrie 2010, prin înregistrarea în acetele contabile ale unor societăţi comerciale a zeci de facturi false şi a unor documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale.