Percheziţii de amploare în Bucureşti, într-un caz de spălare de bani. 31 de persoane sunt căutate

Prejudiciul în acest caz a fost calculat la 16,5 milioane euro, dintre care 7 milioane prin evaziune fiscală, iar 9,5 milioane prin spălare de bani. 100 de poliţişti, sub coordonarea procurorilor de pe lângă Parchetul Tribunalul Bucureşti au efectuat miercuri dimineaţă 34 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Ilfov, Prahova şi Vâlcea.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Capitală şi mai multe judeţe. Organizatorii de concursuri şcolare, bănuiţi de EVAZIUNE FISCALĂ

Potrivit România TV sunt 31 de persoane vizate în acest dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Faptele au fost comise în perioada ianuarie 2009-decembrie 2010, prin înregistrarea în acetele contabile ale unor societăţi comerciale a zeci de facturi false şi a unor documente fiscale care nu aveau la bază operaţiuni reale.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF