Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării produselor textile şi de îmbrăcăminte. Suspecţii ar fi încheiat operaţiuni fictive, producând statului un prejudiciu de peste şapte milioane de lei şi ar fi ”spălat” suma de 32 de milioane de lei.
Filip Stan
29 iun. 2017, 07:43
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul „comercializării produselor textile şi de îmbrăcăminte”.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2013, suspecţii, reprezentanţi a şase societăţi comerciale având ca obiect de activitate „comercializarea produselor textile şi de îmbrăcăminte”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri.

Achiziţiile ar fi fost făcute de la peste 22 de societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară) sau de la societăţi cu „identitate furată”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

„În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, cei în cauză ar fi transferat în mod succesiv, între ele, aproximativ 32.000.000 de lei, reprezentând «contravaloarea» achiziţiilor fictive”, anunţă poliţiştii.

Ulterior, ar fi scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăţi „cash” către societăţile cu comportament de tip „fantomă” sau cu „identitate furată”.

Sumele extrase în numerar ar fi fost fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea „creditare firmă”, fie depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză şi utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată.

Persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este de aproximativ 32.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor.

Citeşte şi 100 de percheziţii la pădurari şi poliţişti din judeţele Mureş şi Alba, suspectaţi de infracţiuni la regimul silvic

DailyBusiness
Șomajul atinge un minim istoric de 3,33%, impulsionat de relansarea economică europeană
Spynews
Incredibil! Ce a postat un șofer de ridesharing pe Tiktok după ce Ruby i-a fost clientă: “Ai fi putut să…” | FOTO
Bzi.ro
Reacția lui Gigi Becali, după ce Guvernul a declarat zi de doliu național în urma morții Papei Francisc: „Nu plâng la mormânt străin!”
Fanatik.ro
Șase zodii primesc ajutor divin în următoarele 7 zile. Balanțele sunt cele mai avantajate
Capital.ro
Permis de conducere 2025. Șoferii amendați pe loc din cauza permisului. NU se ține cont că e valabil
Playtech.ro
Mișcarea „istorică” făcută de Prințul William la funeraliile Papei Francisc. Viitorul rege a avut o reacție senzațională, abia acum s-a aflat
DailyBusiness
Poți păstra numărul de înmatriculare dacă vinzi sau radiezi mașina? Legea oferă răspunsul clar
Adevarul
Momente de teroare pentru o femeie din Brooklyn, atacată de un grup de evrei ortodocși. „Amenințau cu violul, scandau «moarte arabilor»”
wowbiz.ro
Fostul iubit al Danielei Crudu a fost declarat mort! Detalii halucinante
Spynews
Bogdan Mocanu nu scapă! Cum răspunde artistul acuzațiilor conform cărora ar fi fost în vacanță cu Andra Volos: "Da, am fost în Italia..."
Spynews
Încă o aroganță marca Tzancă Uraganu! Și-a aprins trabucul cu o bancnotă de 100 de dolari. Reacția fanilor | VIDEO
Evz.ro
Rețetele secrete, doar pentru Ceaușescu. Prăjitura preferată a dictatorului
Ego.ro
Donald Trump, înșelat de a doua soție chiar cu garda lui de corp! Detalii halucinante
Prosport.ro
FOTO. Simona Halep, în costum de baie şi cămaşă transparentă! Cât costă geanta Marni de plajă
kanald.ro
Trei români și-au pierdut viața într-un accident rutier, în Ungaria! Aceștia urmau să ajungă la muncă, în Franța
Cancan.ro
Klaus Iohannis nu mai arată așa cum îl știai. Cum s-a schimbat fostul președinte, după ce a demisionat
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
Decizie pentru românii cu mașini vechi. Primesc 10.000 de lei de la stat. Înscrieri din 30 aprilie, ora 10:00
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Gimnasta a făcut avere din alte activități: „Bărbații mi-au cerut apa în care m-am spălat”
stirilekanald.ro
Ea este Andreea Cristiana, eleva de clasa a XI-a din Iași care s-a speriat de un urs și s-a înecat în Lacul Frumoasa din Harghita
Explozie uriașă la cel mai mare port din Iran! Sunt zeci de morți și peste 700 de răniți
MediaFlux
Cel mai nou sondaj pentru alegerile prezidențiale. Scade diferența dintre primii doi candidați
Shtiu.ro
Cum se aprinde Lumina Sfântă la Ierusalim? Cum aprinde preotul lumânările fără sursă de foc?
Puterea.ro
A cumpărat Bitcoin de 1,4 miliarde de dolari şi depăşeşte de peste 50 de ori Tesla la deţinerile de criptomonede