Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii şi procurorii fac, joi, peste treizeci de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele lfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman la persoane şi firme bănuite de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării produselor textile şi de îmbrăcăminte. Suspecţii ar fi încheiat operaţiuni fictive, producând statului un prejudiciu de peste şapte milioane de lei şi ar fi ”spălat” suma de 32 de milioane de lei.
Filip Stan
29 iun. 2017, 07:43
Percheziţii de amploare în Bucureşti şi cinci judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, pun în aplicare 31 de mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi şi Teleorman, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul „comercializării produselor textile şi de îmbrăcăminte”.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2011 – 2013, suspecţii, reprezentanţi a şase societăţi comerciale având ca obiect de activitate „comercializarea produselor textile şi de îmbrăcăminte”, ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi ar fi declarat organelor fiscale achiziţii fictive de bunuri.

Achiziţiile ar fi fost făcute de la peste 22 de societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” (înfiinţate şi administrate statutar/scriptic în numele unor persoane cu situaţie materială precară) sau de la societăţi cu „identitate furată”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

„În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, cei în cauză ar fi transferat în mod succesiv, între ele, aproximativ 32.000.000 de lei, reprezentând «contravaloarea» achiziţiilor fictive”, anunţă poliţiştii.

Ulterior, ar fi scos sumele în numerar, justificând, în mod nereal, că vor face plăţi „cash” către societăţile cu comportament de tip „fantomă” sau cu „identitate furată”.

Sumele extrase în numerar ar fi fost fie reintroduse în circuitul financiar al firmelor cu justificarea „creditare firmă”, fie depuse în conturile persoanelor fizice care controlează firmele în cauză şi utilizate în interes personal, lipsind astfel bugetul statului de contravaloarea impozitului pe profit şi a taxei pe valoare adăugată.

Persoanele vizate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei. Prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 7.000.000 de lei, iar suma ce formează obiectul procesului de „spălare a banilor” este de aproximativ 32.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale şi al Inspectoratului General al Poliţiei Române – Unitatea Centrală de Analiză a Informaţiilor.

Citeşte şi 100 de percheziţii la pădurari şi poliţişti din judeţele Mureş şi Alba, suspectaţi de infracţiuni la regimul silvic

DailyBusiness
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să ignori înainte de a închiria o mașină în UE
Spynews
Țara din Europa ce construiește un zid la granița cu statul vecin. Nimeni nu va avea voie să treacă
Bzi.ro
Cătălin Botezatu, țeapă mare luată de Crăciun! „Așteptam puțină iubire, nu mi-a pus-o sub brad!“
Fanatik.ro
Ce să nu faci niciodată pe 1 ianuarie dacă vrei să ai noroc. Tradiții și obiceiuri în prima zi din an
Capital.ro
România a pierdut o legendă. A fost idolul care ne-a făcut campioni. 2024, an de doliu național
Playtech.ro
Secretul pentru cel mai bun macrou prăjit. Ce să presari peste el la final pentru un gust mult mai bun
DailyBusiness
Ambulanța București a primit mii de solicitări în ultimele zile. Alis Grasu, managerul SABIF: „S-ar putea să înceapă să crească”
Adevarul
Ion Țiriac, numit reprezentant al vechilor securiști. Magnatul, învins în instanță în ultimele ore din 2024
wowbiz.ro
El este Cosmin, adolescentul de 17 ani care a murit călcat de autobuz în Valea Lupului. Părinții au cedat când și-au văzut băiatul fără viață și s-au prăbușit pe asfalt, lângă trupul neînsuflețit al acestuia. Scene dramatice după tragedie
Spynews
Jador și Oana Ciocan, dansul mirilor de la nuntă. Cei doi s-au căsătorit în mare secret pe 27 decembrie / VIDEO
Spynews
Unde trebuie depozitate bananele ca să reziste un timp îndelungat. Sfaturile simple de pus în practică
Evz.ro
Românii nu mai pot arunca aceste obiecte. Se dau amenzi uriașe
Ego.ro
Anastasia Lazariuc, de nerecunoscut! Imaginile au ajuns pe internet
Prosport.ro
FOTO. Cum arată una dintre cele mai râvnite femei din lume
kanald.ro
Ce se va întâmpla cu cutiile negre ale aeronavei prăbușite în Kazahstan. Autoritățile au făcut anunțul oficial!
Cancan.ro
Ilie Năstase și soția, Revelion la comun cu Brigitte și Florin Pastramă! Pericol de explozie în
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cine stă în spatele lui Călin Georgescu. A vrut chiar el să fie președinte: V-am studiat 10 ani
StirileBZI
Farmaciile cu program non stop de Revelion. Unde veți găsi deschis
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume, imagini incendiare în costum de baie, de Revelion
stirilekanald.ro
"Nu avem liniște” Ce a apărut la mormântul Andreei Cuciuc, la 40 de zile de la moartea sa! Părinții fetei, devastați în cimitir
substantial.ro
Mario Balotelli și mesajul puternic înainte de anul nou: o referință la incendiul din 2011
MediaFlux
Cel mai GREU REVELION din ISTORIA României.
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Ultimul mesaj de An Nou al lui Nicolae Ceaușescu: imagini de arhivă (VIDEO)