Percheziţii de amploare în Ilfov, Constanţa şi Bucureşti. Sunt vizate mai multe case de schimb valutar

Polițiștii din Ilfov și de la Direcția Operațiuni Speciale efectuează, marți seară, 41 de percheziții la mai multe adrese, printre care punctele de lucru ale unor case de schimb valutar din județele Ilfov și Constanța și din București, informează IGPR.

Alina Costache
12 sept. 2017, 16:41

Percheziţii de amploare în Ilfov, Constanţa şi Bucureşti. Sunt vizate mai multe case de schimb valutar

Potrivit sursei citate, sunt verificate 22 de persoane, care sunt bănuite de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani.

Din primele cercetări a reieșit că în activitatea infracțională sunt implicate două grupări infracționale formate din cetățeni iranieni și români și 10 societăți comerciale.

Citeşte şi 16 persoane duse la audieri pentru evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar

Citeşte şi Percheziţii în Capitală, într-un dosar de contrabandă cu ţigări. Patru persoane urmează să fie audiate

Alte articole