Percheziţii de amploare în patru judeţe şi municipiul Bucureşti

Percheziţii de amploare au loc marţi dimineaţa sediile unor societăți comerciale și la locuințele a 10 persoane din Argeș, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea și București.

„Acțiunile vizează probarea activității infracționale a 10 persoane, bănuite de comiterea de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și executare de activități miniere, fără licență sau permis de exploatare”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Faptele au fost comise în perioada 2007 — 2011. Există indicii că suspecții ar fi creat circuite economice și financiare fictive, prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit, a fost estimat la peste două milioane de euro.

Alte articole

Descinderi de amploare în București și alte 11 județe. Studenții unei universități private, acuzați că au dat mită pentru licență

Operațiune masivă împotriva fraudei cu criptomonede: Percheziții și arestări în cinci județe și în București

Descinderile, la care participă polițiști ai Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Argeș, beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Citeşte şi: PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ploieşti, la firmele FAMILIEI lui Victor Ponta