Percheziţii de amploare în patru judeţe şi municipiul Bucureşti

Polițiștii argeșeni efectuează, marți, 22 de percheziții în patru județe și municipiul București, într-un dosar care vizează comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și executare de activități miniere fără permis sau licență.
Filip Stan
17 feb. 2015, 06:53
Percheziţii de amploare în patru judeţe şi municipiul Bucureşti

Percheziţii de amploare au loc marţi dimineaţa sediile unor societăți comerciale și la locuințele a 10 persoane din Argeș, Prahova, Dâmbovița, Vâlcea și București.

„Acțiunile vizează probarea activității infracționale a 10 persoane, bănuite de comiterea de infracțiuni economice în domeniul exploatărilor miniere. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală spălare de bani și executare de activități miniere, fără licență sau permis de exploatare”, se precizează într-un comunicat al IPJ Argeș.

Faptele au fost comise în perioada 2007 — 2011. Există indicii că suspecții ar fi creat circuite economice și financiare fictive, prin înregistrarea și declararea la organele fiscale de achiziții nereale de mărfuri urmate de transferuri bancare sau plăți directe aferente acelor achiziții către alte societăți fantomă, cu scopul de a diminua baza impozabilă și de a ascunde originea ilicită a sumelor de bani rezultate.

Prejudiciul creat bugetului de stat, prin neplata impozitului pe profit, a fost estimat la peste două milioane de euro.

Descinderile, la care participă polițiști ai Serviciului de Investigarea Criminalității Economice și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul IPJ Argeș, beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Citeşte şi: PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ploieşti, la firmele FAMILIEI lui Victor Ponta

DailyBusiness
Ofertă imbatabilă. Cum arată garsonieră din România care a fost scoasă la vânzare cu prețul de 5.000 de euro
Spynews
Dubaiul e mai mic decât Bucureștiul! Gabi Bădălău, suspicios de aproape de Daria, fosta lui Bodi, cea cu care a înșelat-o pe Bianca! Disperat să îi atragă atenția vedetei?
Bzi.ro
Andra a mers într-un loc special după Revelion! Este o tradiție de familie
Fanatik.ro
Filmul românesc de pe Netflix care a stârnit controverse în debut de an. E plin de vedete și faze amuzante
Capital.ro
Lovitură imensă pentru Călin Georgescu. Nu-l mai poate scăpa nimeni. S-a aflat adevărul
Playtech.ro
Ce este bine să faci cu apa sfințită de Bobotează imediat ce ajungi acasă. Sfatul preoților pentru credincioși
DailyBusiness
Atenție, șoferi! Ce nu trebuie să ignori înainte de a închiria o mașină în UE
Adevarul
Ipostaza neplăcută în care Loredana Groza a pus-o pe Simona Halep. „Mi se pare un gest foarte urât”
wowbiz.ro
După Covid-19, un nou virus face ravagii! Spitalele sunt pline. Ce simptome prezintă
Spynews
Horoscop duminică, 5 ianuarie 2025: Vărsătorii fac cumpărături pentru casă
Spynews
Natalia Mateuț, mai sexy ca niciodată în vacanța din Marrakech! Cum s-a lăsat fotografiată prezentatoarea TV / FOTO
Evz.ro
Pensionarii care ar putea primi până la 3.000 de lei. Se dau în tranșe
Ego.ro
Anastasia Lazariuc, de nerecunoscut! Imaginile au ajuns pe internet
Prosport.ro
A apărut lângă o domnişoară cu 51 de ani mai tânără. Cine este, de fapt, femeia
kanald.ro
El este Daniel, tânărul ucis în fața mănăstirii din Maramureș. Care au fost ultimele lui cuvinte. Martorii fac declarații sfâșietoare
Cancan.ro
BREAKING! Cunoscutul bărbat de la noi A PARALIZAT! Trece prin momente cumplite: 5000 euro pe zi tratamentul
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Verdictul care îl distruge pe Călin Georgescu: Hotărârile sunt definitive și general obligatorii. Va fi constatată ca inadmisibilă
StirileBZI
Amendă de până 2.000 de lei pentru șoferi! Ce nu ai voie să faci pe geamul mașinii
Prosport.ro
FOTO. Imagini cu Maria, noua bombă sexy a fotbalistului de 300.000.000 de euro
stirilekanald.ro
Ultimele cuvinte ale băiatului înjunghiat în fața mănăstirii din Ieud. Daniel avea doar 23 de ani și era frizer
substantial.ro
România continuă să conducă Europa la capitolul decese în accidente rutiere în 2024
MediaFlux
VIITORUL PREȘEDINTE al ROMÂNIEI! RĂSTURNARE TOTALĂ după ULTIMUL SONDAJ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
INXS: există exces în rock de senzație? Da. Michael Hutchence.