Percheziţii de amploare în Timiş şi Arad, la suspecţi de delapidare

Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara şi procurorii DIICOT– ST Timişoara, beneficiind de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R. şi D.I.P.I., efectuează miercuri dimineaţa 8 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Timiş (6) şi Arad (2), la persoane bănuite de fapte de delapidare.

De asemenea, vor fi puse în aplicare 6 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul DIICOT – S.T. Timişoara, pentru audieri.

Percheziţiile sunt efectuate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii BCCO Timişoara şi procurorii DIICOT – S.T. Timişoara, în care sunt cercetate 6 persoane, cu vârste între 28 şi 43 de ani, bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, fraude informatice, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi delapidarea unei societăţi comerciale producătoare de piese de schimb pentru submarine.

Din cercetări, a reieşit că, în perioada august 2012 – octombrie 2013, cei şase bănuiţi ar fi constituit un grup infracţional organizat, în scopul delapidării societăţii comerciale, prin introducerea unor facturi fictive în contabilitatea societăţii şi determinarea plăţii acestor facturi emise pentru mărfuri nelivrate, servicii neprestate, respectiv dublu facturate.

Alte articole

Cum a reușit să scape OTP Bank cu o amendă de 500.000 de lei pentru o fraudă de peste 11 milioane euro

Andrew Tate rămâne în arest la domiciliu, în dosarul care vizează exploatarea sexuală a 34 de femei

Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională este de aproximativ 250.000 de euro.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals informatic şi delapidare.

La activităţi participă şi poliţişti din cadrul SCCO Arad şi IPJ Timiş.

Activităţile beneficiază de suportul tehnic şi de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi al DIPI.