Percheziţii DIICOT într-o acţiune de destructurare a unei grupări specializate în contrabanda cu ţigări

Procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Covasna, împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, Suceava şi SCCO Covasna, au declanşat acţiunea de destructurare a unei grupări infracţionale specializate în contrabanda cu ţigări şi evaziune fiscală, se arată într-un comunicat de presă.

În data de 24 iunie, au fost efectuate 12 percheziţii domiciliare (cinci în judeţul Suceava şi şapte în judeţul Covasna), cu sprijinul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Covasna, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava şi structurii specializate din Covasna.

Acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat compus din şase suspecţi şi inculpaţi, precum şi alte persoane rămase neidentificate până în prezent, constituit în scopul obţinerii unor venituri ilicite prin sustragerea de la plata taxelor şi accizelor aferente în detrimentul bugetului consolidat al statului, prin comiterea, în perioada vara 2013 – vara 2014 a infracţiunii de contrabandă în formă continuată. S-au conturat suspiciuni rezonabile potrivit cu care suspecţii şi inculpaţii au deţinut, transportat, preluat, depozitat, vândut, bunuri care trebuie plasate sub regim vamal, şi anume tutun cu timbru de Ucraina şi alte state extracomunitare, cunoscând că acestea provin din contrabandă.

În urma efectuării percheziţiilor domiciliare au fost identificate şi ridicate 31.680 fire ţigarete, 91 de litri de alcool, şapte autoturisme şi un motoscuter, 20.558 de lei, 735 de euro, 63.600 de forinţi, 1.426 de dolari americani, 300 de dolari canadieni, şapte telefoane mobile şi înscrisuri.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Având în vedere necesitatea de a evita ascunderea, distrugerea, înstrăinarea sau sustragerea de la urmărire a bunurilor aparţinând suspecţilor şi inculpaţilor, în vederea aplicării măsurii de siguranţă a confiscării speciale şi confiscării extinse, precum şi pentru a servi la garantarea reparării pagubei produse prin infracţiune, s-a dispus, prin ordonanţele procurorului din datele de instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului pe bunuri imobile, autovehicule, conturi deţinute la instituţii bancare şi nebancare, precum şi a sumelor de bani ridicate la percheziţii.