Percheziţii DIICOT într-un caz de evaziune fiscală în domeniul IT. 11 persoane, AUDIATE

Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat marți 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, în cadrul unei acțiuni de destructurare a unei grupări specializată în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul IT, prejudiciul în acest caz fiind de 12 milioane lei.
Filip Stan
07 iun. 2016, 14:27
Percheziţii DIICOT într-un caz de evaziune fiscală în domeniul IT. 11 persoane, AUDIATE

Polițiștii pun în executare 11 mandate de aducere emise pe numele persoanelor implicate în acest dosar.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2007 — 2014, în scopul reducerii artificiale a profitului impozabil și a TVA-ului de plată pentru beneficiarii finali, liderul grupării a creat și utilizat un nucleu de firme pe care le-a profilat pe săvârșirea unor fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, iar în cadrul verificărilor au fost identificate cinci societăți cu un comportament fiscal inadecvat.

S-a mai reținut că liderul grupării a coordonat în fapt societățile cu comportament fiscal neadecvat și a furnizat administratorilor unor societăți comerciale facturi fiscale, în care au fost înscrise în general servicii de IT (dar și servicii de livrare materiale promoționale, sau întocmire documentații în domeniul construcțiilor, comision și intermediere), care nu au fost prestate în realitate și care au fost înregistrate în contabilitatea acestor societăți comerciale, generând majorarea artificială a TVA deductibilă și diminuarea masei impozabile la calculul impozitului pe profit.

Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.

DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Spynews
De ce este interzis să lucrezi de sărbătoarea Sfinților Mihail și Gavriil. Ce li se întâmplă celor care nu respectă această regulă, conform superstiției
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Orașul unde chiria este de două ori mai mare decât salariul minim. Se află într-o țară pe care românii adoră să o viziteze
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Șoferul care a lovit doi polițiști cu mașina e fostul soț al unei vedete PRO TV. Ar fi consumat alcool și alte substanțe interzise înainte să se urce la volan
DailyBusiness
Vești excelente! Cine va primi o pensie finală de 2.800 lei
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Cum e Giovanni Becali în rolul de bunic. Cât de mult s-a schimbat de când a venit pe lume nepoțica lui: "Nu mai am chef de certuri..." 
Spynews
Cum a fost Asia Express pentru Carmen Negoiță și sora ei, Andreea. Cât de grea a fost competiția pentru concurente
Evz.ro
Cine o antrenează pe Ramona Olaru? Este tot o fostă vedetă TV care s-a făcut instructor de pilates
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Fostul soț al Cristinei Bâtlan de la Imperiul Leilor a provocat un accident grav! Doi polițiști au fost răniți în urma coliziunii
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
Polițist de 21 de ani, găsit mort în baia secției de poliție unde lucra. Cum s-a petrecut tragedia
substantial.ro
România este în linie dreaptă pentru aderarea la spațiul Schengen terestru
MediaFlux
ALERTĂ de RĂZBOI în EUROPA! Și ROMÂNIA este VIZATĂ
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9