Percheziţii DIICOT într-un dosar de corupţie şi infracţiuni economice. Cetăţean italian, implicat

Procurorii DIICOT au efectuat, vineri, 13 percheziții domiciliare, într-un dosar de corupție și infracțiuni economice, în care este implicat și un cetățean italian, acuzat că a folosit un mecanism de fraudare a unei societăți comerciale.
Filip Stan
21 iul. 2017, 08:18
Percheziţii DIICOT într-un dosar de corupţie şi infracţiuni economice. Cetăţean italian, implicat

Acuzațiile din dosar sunt de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals intelectual, instigare la fals intelectual, uz de fals, spălare de bani, dare de mită, luare de mită și folosirea în orice mod de informații ce nu sunt destinate publicității.

Vor fi puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele urmând a fi conduse la sediul DIICOT, pentru audieri.

Potrivit unor surse judiciare, cetățeanul italian Marciano Pasquale, în înțelegere cu Aurelia Leonte, angajată declarativ în funcția de contabil la Kanguru Express VBC SRL, și Bogdan Valentin Cristea, asociat unic și administrator la aceeași firmă, au constituit, începând cu luna mai, un grup infracțional organizat pentru a acapara în mod ilegal majoritatea părților sociale ale SC Tebu Consult Invest SRL și a obține, prin manopere dolosive, importante sume de bani de la aceasta.

Marciano Pasquale este acuzat că a depus înscrisuri false la Registrul Comerțului și a folosit documente pentru a obține schimbarea persoanei împuternicite să facă operațiuni pe conturile SC Tebu Consult Invest SRL.

Potrivit Agerpres, cetățeanul italian este suspectat că a determinat cu intenție un funcționar de la Registrul Comerțului București să ateste fapte și împrejurări necorespunzătoare adevărului, cu ocazia emiterii unei rezoluții, având drept consecință eliberarea la data de 9 iunie a certificatului de înregistrare a mențiunilor modificatoare survenite în actul constitutiv al SC Tebu Consult Invest SRL.

Marciano Pasquale mai este acuzat de înșelăciune, constând în aceea că, în înțelegere cu Bogdan Valentin Cristea — administrator al Kanguru Express VBC SRL, a acționat în numele acestei societăți, prezentându-se în calitate de administrator al Tebu Consult Invest SRL (calitate dobândită în mod fraudulos prin falsificare și utilizare de înscrisuri falsificate) și a indus în eroare reprezentanții Raiffeisen Bank — Agenția Giulești, obținând înlocuirea titularului real ce avea împuternicire să facă operațiuni pe conturile societății.

Totodată, cu participarea Aureliei Leonte, cetățeanul italian a dat ordin de efectuare a unei plăți din contul Tebu Consult Invest SRL în valoare de 2.711.748 lei către Kanguru Express VBC SRL, indicând ca justificare contravaloarea unei facturi reprezentând „lămâi Turcia”, factură emisă de către Kanguru Express VBC SRL și a cărei valoare depășește cu mult cifra de afaceri a societății cumulată pentru anii 2011 — 2014.

Potrivit surselor judiciare, perchezițiile au avut loc și la Yuksek Sahin, denumit de presa din România ”Sultanul legumelor”, acesta având calitatea de martor în dosar.

DailyBusiness
Ficatul gras, pericolul tăcut. Cum să îți cureți ficatul și să îți redobândești sănătatea cu ceaiuri
Spynews
Video controversat cu Adrian Minune și sora lui Sorinel Puștiu! Cum a apărut manelistul, alături de Liliana | VIDEO
Bzi.ro
Loredana Groza s-a sărutat cu un cal! Ipostază șocantă a devenit virală! – FOTO
Fanatik.ro
La ce oră trebuie să bei, de fapt, cafeaua. Doar atunci te vei bucura pe deplin de beneficiile ei
Capital.ro
Călin Georgescu, în culmea fericirii. George Simion a făcut marele anunț: A luat măsuri
Playtech.ro
Cum se aleg, de fapt, meniurile din avion. Ce primesc piloții e diferit de ce mănânci tu
DailyBusiness
Vești proaste pentru o categorie de români. Crește vârsta de pensionare
Adevarul
Momentul în care un soldat rus este lichidat, înainte să execută un asalt sinucigaș cu o mină în brațe
wowbiz.ro
"Baie de sânge" Bursele, în cădere liberă după tsunami-ul declanșat de tarifele lui Trump
Spynews
Cine este Liliana, sora lui Sorinel Puștiu! Femeia surprinsă alături de Adrian Minune are doi copii | FOTO
Spynews
Cum afectează Luna Plină de pe 13 aprilie 2025 zodiile. Berbecii, printre cei mai influențați nativi
Evz.ro
Se schimbă vârsta de pensionare. Lege nouă și pentru acești bugetari
Ego.ro
Mihaela Tatu, de nerecunoscut! Cum arăta vedeta la 37 de ani... FOTO
Prosport.ro
FOTO. Cum arată arbitra la care s-au dat fotbaliștii pe teren: „Unii mi-au scris pe Instagram”
kanald.ro
Miss Europa a murit după ce a fost spulberată de o mașină! Aceasta a fost fugărită de polițiști înainte de a se stinge din viață
Cancan.ro
Cele mai INDECENTE vedete care au făcut gesturi provocatoare și aproape interzise în public! Antonia, Bianca Drăgușanu și Daniela Crudu au comis-o grav
Playsport.ro
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
Capital.ro
A murit cel mai mare artist. O lume întreagă e in doliu: Talentul și pasiunea pentru muzică au fost de neegalat
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. O femeie e motivul pentru care fiii lui David Beckham nu-şi mai vorbesc
stirilekanald.ro
„Alt copil, viața merge înainte” Igor Cuciuc a dat vestea mult așteptată, după moartea Andreei: „Un nou Început”. Artistul și soția sa sunt de nedespărțit acum
Bunica mi-a arătat cum să albesc hainele albe fără a folosi substanțe chimice. Este una dintre cele mai ușoare și accesibile metode.
MediaFlux
Putin nu cedează și amenință! Ce condiții pune Rusia să înceteze războiul din Ucraina
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Divorț în stil oltenesc. A „semnat“ actele de divorț cu cuțitul și a ajuns în arestul IPJ Dolj