Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

Potrivit DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Începând cu anul 2012, gruparea iniţiată de cinci suspecţi a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 pentru ”organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor”.

”Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit”, anunţă DIICOT.

Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la 38.209.981 lei, iar pentru recuperarea acestuia s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme şi conturi bancare.

Alte articole

Răsturnare de situație în cazul fraților Tate. Curtea de Apel București retrimite dosarul la DIICOT

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

 La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost aduse, în vederea audierii, un număr de opt persoane.