Percheziţii DIICOT la Timişoara şi Sibiu într-un caz de EVAZIUNE FISCALĂ

În perioada 2012 – 2014, reprezentanţii legali de la 11 societăţi comerciale au constituit un grup infracţional organizat în scopul de a genera facturi purtătoare de TVA deductibilă pentru produse energetice şi, implicit, cheltuieli care să diminueze masa impozabilă, sustrăgându-se astfel de la plata în întregime a obligaţiilor fiscale datorate, precum şi documente necesare creării unei provenienţe aparent licite a mărfurilor/serviciilor introduse în circuitul comercial de către societăţile în cauză, potrivit unui comunicat emis de DIICOT.

De asemenea, membrii grupării au recurs la falsificarea documentelor de însoţire/recepţie a produselor energetice şi au făcut declaraţii false cu privire la responsabilitatea juridică pentru marfa livrată referitor la faptul că produsele energetice livrate au acciză plătită şi provin pe circuitul economic dintr-un depozit fiscal autorizat.

Sumele de bani rezultate din activitatea ilicită au fost transferate la mai multe societăţi comerciale naţionale şi internaţionale inactive, în scopul disimulării adevăratei provenienţe.

Prin această activitate, membrii grupării au cauzat un prejudiciu total bugetului consolidat al statului în sumă de 34.044.503 lei.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Suportul de specialitate a fost asigurat de Serviciul Român de Informaţii, la percheziţii participând şi poliţişti din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Sibiu şi din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Timiş.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Buzău, la persoane suspectate de evaziune fiscală şi braconaj cinegetic