Percheziţii în Argeş la un om de afaceri suspectat de evaziune fiscală

Trei dintre cele cinci descinderi au loc la sediile unor societăți comerciale, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș.

Citeşte şi: Percheziţii la sediul Fiscului din Ialomiţa: Un funcţionar public este acuzat că ajuta ilegal firme

„Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări față de o persoană (…). Bărbatul este bănuit că, în perioada 2007-2010, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, ar fi majorat nejustificat în declarația anuală 101 față de cheltuielile înregistrate în balanța de verificare și bilanțul contabil, având drept consecință diminuarea bazei impozabile și implicit impozitul pe profit”, se precizează în comunicat.

Omul de afaceri mai este bănuit că ar fi reținut și nu ar fi virat, în termen de 30 de zile de la scadență, impozite și contribuții ale salariaților. În plus, el ar fi împrumutat sume de bani, cu încălcarea dispozițiilor legale, direct de la societatea pe care o administrează.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Prejudiciul adus bugetului de stat și societății comerciale a fost estimat la un milion de lei.