Percheziţii în Bihor la o grupare de evazionişti care ar fi prejudiciat statul cu un milion de euro

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, în mod repetat, reprezentanţii a 25 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor ar fi creat un circuit financiar fictiv de mare amploare în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

”Şase percheziţii sunt efectuate de poliţiştii bihoreni la domiciliul unor reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, bănuiţi că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproape un milion de euro, prin evaziune fiscală şi constituire de grup infracţional organizat – 5 persoane vor fi conduse la sediul IPJ Bihor pentru audieri. Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 – 2015, în mod repetat, reprezentanţii a 25 de societăţi comerciale de pe raza judeţului Bihor ar fi creat un circuit financiar fictiv de mare amploare în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale, înregistrând în evidenţele contabile facturi de achiziţii fictive, fără justificare economică sau comercială, care nu reflectă realitatea, emise de către două societăţi bihorene cu un comportament de tip care nu au desfăşurat în fapt nicio activitate comercială, precum şi de la alte societăţi comerciale, fără ca acestea să reflecte realitatea”, se arată în documentul citat.

Reprezentanţii IPJ Bihor au precizat că prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului, de aproape un milion de euro, este reprezentat de TVA şi impozitul pe profit dedus ilegal de către reprezentanţii societăţilor respective.

Percheziţiile sunt desfăşurate în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi