Percheziţii în Bucureşti, Giurgiu şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu fier vechi

Din probatoriul administrat au rezultat indicii că în perioada 2013 – 2014, reprezentanţii unor societăţi comerciale având ca profil de activitate comerţul cu materiale feroase şi neferoase, au înregistrat în evidenţa contabilă a societăţilor şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de la societăţi cu comportament de tip “fantomă” şi de la societăţi comerciale a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale.

19 persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Capitalei.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 10.000.000 de lei.

Acţiunea beneficiază de sprijinul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Ilfov.

Alte articole

Bani falși puși în circulație în România. Cum verificăm bancnotele

DNA face percheziții la Clubul Sportiv Rapid. Fostul director este suspect într-un dosar de corupție UPDATE