Percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu, într-un dosar cu un prejudiciu de peste 8 milioane de lei

„Din anchetă au rezultat indicii că, în perioada 2011-2012, prin înregistrarea în contabilitatea a 5 societăţi comerciale a unor achiziţii fictive de la societăţi de tip fantomă, ar fi fost prejudiciat bugetul de stat cu 8.040.597,32 de lei, reprezentând TVA ilegal dedus în cuantum de 4.869.261,00 lei şi impozit pe profit datorat în valoare de 3.171.336,32 lei”, anunţă Poliţia.

Sumele de bani reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive ar fi fost scoase succesiv, în numerar, din bancomate sau de la casieria mai multor bănci, de către persoanele interpuse în circuitul evazionist ca reprezentanţi ai societăţilor fantomă ce nu au desfăşurat în fapt activităţi economice.

La acţiune participă echipe de poliţişti din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, S.I.A.S. şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice Bucuresti, Ilfov şi Giurgiu, cu sprijinul specialiştilor criminalişti.

Alte articole

Un nou drum de mare viteză va fi construit în România. Este vorba despre București-Giurgiu, ce va fi construit pe baza unui concept din 1970

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF