Percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală cu VIDEOCHAT

Politiştii fac percheziţii în 93 de locaţii din București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov și pun în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip „video chat”.

Acțiunea se desfășoară sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la două societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.

De asemenea, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip „off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.

Alte articole

ANAF i-a descoperit unei femei din Iaşi venituri nedeclarate în valoare de 300.000 de euro. Justificarea halucinantă a tinerei

Frații Tristan și Andrew Tate, interceptați când discutau despre sumele de bani pe care le-au obținut fetele obligate să facă videochat: „Mâine strângem mieii”

În cauză, urmează a fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.