Percheziţii în Bucureşti şi alte 5 judeţe într-un dosar de evaziune fiscală

Din datele și probele administrate în cauză în perioada octombrie 2014 — mai 2015, rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiții înregistrau în contabilitate facturi fiscale false, precum și alte documente contabile care nu aveau la bază operațiuni reale, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale.

Prejudiciul produs bugetului de stat este estimat la 9.300.000 de euro.

Potrivit sursei citate, sunt mobilizați 170 de polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, acțiunea beneficiind de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informații.

Activitățile sunt desfășurate cu sprijinul Inspectoratelor de Poliție ale județelor Ilfov, Maramureș, Brașov și Prahova.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Citeşte şi Percheziţii la suspecţi de evaziune fiscală în domeniul tranzacţiilor cu medicamente