Percheziţii în Bucureşti şi alte două judeţe la firme şi persoane suspectate de evaziune fiscală

Potrivit Poliţiei Române, administratorii societăţilor comerciale vizate în anchetă ar fi înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale fictive, pentru a nu plăti integral impozitul pe profit şi TVA. Aceştia ar fi fost sprijiniţi în activitatea infracţională de administratori ai unor societăţi comerciale de tip „fantomă”.

„Sumele de bani corespunzătoare facturilor emise, peste 20 de milioane de lei, ar fi fost retrase din conturile societăţilor pe care le controlau şi remise reprezentanţilor societăţilor beneficiare„, a aprecizat sursa citată, într-un comunicat de presă.

Administratorii firmelor ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu estimate la 5,5 milioane de lei (echivalentul a 1,2 milioane de euro). De asemenea, anchetatorii suspectează că aproape cinci milioane de euro ar fi fost supuşi procesului de spălare de bani.

În urma percheziţiilor vor fi duse la audieri 13 persoane, iar anchetatorii vor ridica documente financiar-contabile, înscrisuri şi alte mijloace folosite în activitatea infracţională.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Percheziţiile sunt făcute de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti.