Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Perchezitiile au loc in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita si in municipiul Bucuresti, urmand a fi puse in aplicare 15 mandate de aducere, a anuntat Politia Romana.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2010 – 2011, reprezentantii unor societati comerciale cu sediul in judetele Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Dambovita si municipiul Bucuresti ar fi fost implicati intr-un circuit evazionist si de spalare a banilor prin inregistrarea de operatiuni fictive si prin transferarea unor sume de bani urmate de retragerea acestora.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin infractiunea de evaziune fiscala este de aproximativ 4.500.000 de lei.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Floreşti, Prahova, la hoţi de motoare de bărci, unelte electrice şi motorină

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi