Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au urmărit obţinerea de probe care să dovedească achiziţiile fictive efectuate în scopul deducerii ilegale a TVA-ului aferent de către societăţile comerciale vizate.
Valoarea totală a achiziţiilor fictive este de aproximativ 17.000.000 de lei, iar prejudiciul cauzat este de circa 7.000.000 de lei, în urma efectuării percheziţiilor fiind instituită măsura sechestrului asigurator pentru 37.500 de euro şi 850 de dolari.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faţă de 10 dintre persoanele bănuite luându-se măsura controlului judiciar. Acţiunea a beneficiat de sprijinul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Ilfov, Iaşi, Giurgiu, Vaslui şi Mehedinţi.