Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală cu mărfuri importate din Turcia şi China

Potrivit unui comunicat al IGPR, persoanele vizate sunt bănuite că ar fi declarat în fals livrarea intracomunitară de produse, cu scopul de a ascunde faptul că în realitate marfa era vândută în România.

Activităţile se desfăşoară în cadrul unui dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Din cercetările efectuate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a rezultat că, în perioada 2017 – 2018, doi cetăţeni turci ar fi creat un mecanism evazionist, destinat sustragerii de la achitarea debitelor fiscale aferente comercializării pe piaţa internă a produselor achiziţionate intracomunitar (textile, încălţăminte, electronice şi electrocasnice, produse de uz casnic), de provenienţă China şi Turcia.

În circuitul evazionist ar fi fost utilizate mai multe societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

De asemenea, din cercetări a rezultat că tranzacţiile suspecte ar fi adus un prejudiciu bugetului de stat de 2.200.000 de euro.

Mai multe persoane urmează să fie conduse la poliţie pentru audieri şi continuarea cercetărilor penale în cauză.

Acţiunea beneficiază de sprijinul specialiştilor Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, iar la activităţi participă poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov.