PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti cu îmbrăcăminte şi încălţăminte

Polițiștii efectuează, marți, nouă percheziții în București și județul Ilfov într-un dosar în care este vizată destructurarea unei grupări infracționale specializată în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de îmbrăcăminte și încălțăminte.
Iulian Tudor
07 apr. 2015, 11:01
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti cu îmbrăcăminte şi încălţăminte

„La acțiune participă circa 100 de polițiști din cadrul unităților centrale și teritoriale ale Poliției Române, respectiv polițiști de investigare a criminalității economice, specialiști criminaliști și luptători SIAS. În cauză există suspiciunea rezonabilă că în circuitul infracțional ar fi implicate 64 societăți comerciale românești care ar fi emis facturi false în vederea ascunderii veniturilor provenite din vânzarea de marfă ce provenea din operațiuni de import subevaluat”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române.

Potrivit sursei citate, activitățile infracționale s-au derulat în perioada 2013-2015, existând indicii că faptele ilicite ar fi fost săvârșite de mai multe societăți comerciale cu obiect de activitate similar, grupul infracțional fiind coordonat de un cetățean chinez.

Cercetările au mai stabilit că pentru săvârșirea faptelor ar fi fost folosite documente justificative false, emise de societăți comerciale de tip fantomă sau a căror identitate a fost clonată și care au fost puse la dispoziție contra cost.

Aceste date erau furnizate de un grup de persoane care facilita săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală mai multor societăți comerciale din marile complexuri comerciale angro din București și Ilfov.

Sumele de bani provenite din infracțiunile de evaziune fiscală ar fi fost ulterior transferate în China, prin intermediul unui alt cetățean chinez, folosind un circuit de operațiuni fictive.

„La data de 7 aprilie, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice, cu sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, efectuează o acțiune care vizează destructurarea unei rețele infracționale internaționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul importului și comercializării de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte”, se mai arată în comunicat.

DailyBusiness
Românii mai scot bani din buzunar! Va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2025
Spynews
Cum s-a înțeles Alina Petre cu fosta soție a lui Bogdan Vasiliu. Îl acuză că ar fi mințit-o în legătură cu femeia cu care are un copil
Bzi.ro
Viorel Lis a ajuns de urgență la spital! Oana Lis este în lacrimi: „Asta este viața!”
Fanatik.ro
Minerva spune zodiile care își schimbă viața pe final de an. Ei sunt nativii care au noroc la bani. Era timpul să vină și vremea lor
Capital.ro
Harry și Meghan Markle au făcut marele anunț privind mariajul lor. Au pus capăt!
Playtech.ro
Dezvăluiri tulburătoare despre ultimele zile ale lui Gabriel Cotabiță. Familia l-a internat în mare secret, prietenii nu mai știau nimic de el
DailyBusiness
România și Bulgaria, controale la granițele terestre încă 6 luni după aderare!
Adevarul
Detaliul interesant care a fost găsit în Dnipro, la locul prăbușirii rachetei balistice rusești. Tehnologia învechită pe care o folosește armata lui Putin
wowbiz.ro
Ce se întâmplase cu Gabriel Cotabiță în ultimele luni! Declarațiile făcute de soția lui cu puțin timp înainte ca artistul să moară: „Era riscant”
Spynews
Fructul care ajută la pierderea în greutate. Este delicios, îl găsești în orice supermarket, și poate fi consumat crud sau în smoothie
Spynews
Andrei Rotaru și Cristina, femeia pe care a părăsit-o pentru ispita Diandra, au plecat în vacanță. De când s-au împăcat, foștii soți se comportă ca doi îndrăgostiți / VIDEO
Evz.ro
Ultima etapă. Pensionarii care mai au patru luni la dispoziție pentru a-și rezolva dosarele
Ego.ro
Bendeac a șocat toată țara după moartea lui Cotabiță! De ce nu a vrut să se împace cu el
Prosport.ro
FOTO. Vedeta din filmele pentru adulți s-a cuplat cu un milionar controversat din fotbal
kanald.ro
Statul oferă ajutoare persoanelor care trec prin situații critice! Cât primesc acești oameni din partea Guvernului
Cancan.ro
Gabriel Cotabiță a murit cu o mare durere în suflet! Se plângea soției sale că nu îl mai…
Playsport.ro
Aoleu, Antonia dă COD ROȘU! A înnebunit pe toată lumea cu ultima apariție! Cum s-a lăsat pozată după ce a renunțat la sutien
Capital.ro
Cel mai iubit actor a murit. Drum lin, maestre! A cucerit generații la rând
StirileBZI
Crește valoarea tichetelor de masă! Cine va primi mai mulți bani
Prosport.ro
FOTO. Jaqueline Cristian, imagini fabuloase în costum de baie
stirilekanald.ro
De ce a murit, de fapt, Gabriel Cotabiță. România, în stare de ȘOC! titlu personalizat
substantial.ro
Volodimir Zelenski discută posibilitatea încheierii războiului în Ucraina după alegerea lui Trump ca președinte al SUA
MediaFlux
ULTIMELE IMAGINI cu GABRIEL COTABIȚĂ! Era de NERECUNOSCUT
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Captură neobișnuită: Poliția olandeză a descoperit un pitic de grădină din… MDMA,o substanță cunoscută și sub numele de ecstasy