PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la evazionişti pe internet

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, din datele şi probele administrate rezultă indicii rezonabile de sustragere de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat, mecanism prin s-a produs un prejudiciu estimat la suma de 6.200.000 lei, reprezentând TVA.

Astfel, persoanele vizate au înfiinţat mai multe societăţi cu comportament de tip ‘fantomă’, pe care le-au folosit pentru realizarea unor achiziţii intracomunitare de bunuri şi servicii, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA rezultat din vânzarea pe teritoriul ţării a unor produse electronice, prin intermediul a două site-uri.

CITEŞTE ŞI Percheziţii în Suceava, în cazul unor hoţi din locuinţe

În cauză au fost emise 6 mandate de aducere.

Alte articole

Descinderi de amploare în București și alte 11 județe. Studenții unei universități private, acuzați că au dat mită pentru licență

Operațiune masivă împotriva fraudei cu criptomonede: Percheziții și arestări în cinci județe și în București

Ancheta a fost demarată în urma unei sesizări de la ANAF – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală cu privire la mai multe persoane fizice şi juridice care au creat un circuit evazionist în cadrul unor tranzacţii intracomunitare de produse electronice vândute prin intermediul a două site-uri.

Acţiunea a fost derulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Grupul de Lucru pentru Combaterea şi Documentarea Infracţiunilor de Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor.