Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 8 milioane de lei

„Vineri, 9 noiembrie a.c., poliţişti Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Bihor, sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Române, cu suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliţiei Române, efectuează 28 de percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Bihor, Arad, Ilfov, Prahova şi în municipiul Bucureşti, la domiciliul unor persoane fizice şi la sediul unor persoane juridice, pentru a documenta activitatea infracţională a unor persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, înşelăciune şi exercitarea fără drept a unei profesii”,anunţă Poliţia.

Cercetările au relevat faptul că, în perioada 2014 – prezent, 14 persoane care aveau calitatea de reprezentanţi de drept şi de fapt a 21 de societăţi comerciale ar fi pus la punct un circuit comercial şi financiar bancar fictiv, în domeniul achiziţionării de bunuri din spaţiul intracomunitar, precum şi extracomunitar (China), servicii de call center şi servicii de promovare şi vânzare a produselor pe piaţa internă.

„În lanţul evazionist ar fi fost folosite, pe paliere diferite, mai multe societăţi comerciale cu un comportament fiscal disimulat de tip fantomă, care ar fi asigurat intermedierea scriptică între societăţile furnizoare şi agenţii economici reali, în vederea supradimensionării cheltuielilor şi pentru acumularea obligaţiilor fiscale în sarcina societăţilor de sacrificiu, prin transferarea responsabilităţii achitării TVA şi a impozitului pe profit de la societăţile beneficiare reale la societăţile cu comportament de tip „fantomă”. Astfel, în perioada menţionată ar fi fost comercializate produse şi servicii în valoare de peste 30.000.000 de lei, în scopul eludării de către societăţile beneficiare a taxelor şi impozitelor datorate bugetului general consolidat al statului, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, precizează poliţiştii.

Prejudiciul total cauzat bugetului general consolidat al statului prin aceste operaţiuni fictive este estimat la 8.000.000 de lei.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

La finalizarea percheziţiilor, 14 persoane urmează a fi duse pentru audieri la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor.

Acţiunea este coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, cu participarea a peste 100 de poliţişti din cadrul Poliţiei Capitalei, inspectoratelor de poliţie judeţene Bihor, Arad, Ilfov şi Prahova,  luptători din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale Bihor şi se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.