PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în şapte judeţe. 60 de persoane, duse cu mandat la Poliţie

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 105 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș, Giurgiu, Prahova, Cluj, Constanța și Vâlcea și pun în executare 60 de mandate de aducere într-un dosar privind comiterea infracțiunii de evaziune fiscală, informează un comunicat al DGPMB.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2012 — 2013, suspecții au înregistrat contabil, în numele a trei firme fantomă, și au declarat fiscal cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, derulând tranzacții artificiale care nu au un conținut economic și nu pot fi utilizate în cadrul unor practici economice obișnuite, cu scopul de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Sectorului 5 Poliție.

CITEŞTE ŞI Percheziţii în Capitală şi în zece judeţe la persoane bănuite de contrabandă cu arme

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi