Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe la evazionişti în domeniul construcţiilor

Prejudiciul creat este estimat la 5 milioane de lei, suma totală spălată fiind de aproximativ 13 milioane de lei, potrivit unui comunicat al Direcției Generale a Poliției Municipiului București.

Potrivit anchetatorilor, bănuiții au creat un lanț de societăți comerciale fantomă, care au furnizat facturi fictive, în vederea înregistrării în contabilitate, pentru sustragerea de la plata taxelor și impozitelor datorate bugetului consolidat al statului.

Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 18 mandate de percheziție domiciliară și opt mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Sectorului 1.

Alte articole

Părinți care primesc indemnizaţii de creştere a copilului, în atenția procurorilor. Obțineau ilegal până la 6.500 de lei/lună

Horațiu Potra, prima reacție după perchezițiile efectuate la domiciliul său: „Toți banii câștigați, am acte pe ei” / „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”