Percheziţii în Bucureşti şi şase judeţe, la firme din domeniul comerţului cu mobilier urban suspectate de evaziune fiscală

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, efac, marţi, 17 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi în judeţele  Olt, Dolj, Teleorman, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov.

Acţiunile au loc la la sediile unor firme şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală.

La acţiune participă peste 70 de poliţişti din Olt, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi de la inspectoratele de poliţie judeţene Dolj, Teleorman, Sibiu, Giurgiu şi Ilfov.

În fapt, administratorul unei firme din judeţul Olt este bănuit că, în perioada 2011 – 2016, ar fi înregistrat achiziţii fictive, constând în obiecte de mobilier urban, de la 14 societăţi comerciale, cu scopul de a diminua obligaţiile de plată către bugetul de stat, sustrăgându-se astfel de la plata impozitului pe profit şi a T.V.A..

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Plăţile între firme au fost făcute prin numerar, iar bunurile a căror provenienţă nu a putut fi justificată, au fost tranzacţionate ulterior către instiţutii şi unităţi administrativ-teritoriale.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este în valoare de aproximativ 2.000.000 de lei.

Vor fi puse în executare 14 mandate de aducere, persoanele depistat urmând a fi  duse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt, pentru audieri.