Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului online, cu prejudiciu de 5 mil. lei

Poliţiştii fac, marţi, 22 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu, într-un dosar de aveziune fiscală şi spălarea banilor cu prejudiciu estimat la 5 milioane de lei. În perioada 2014 – 2016, persoanele bănuite, asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute din comercializarea de produse în mediul online.

Filip Stan
30 ian. 2018, 06:15

Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului online, cu prejudiciu de 5 mil. lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac, marţi, 22 de percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu.

De asemenea, sunt puse în aplicare patru mandate de aducere. Activităţile se desfăşoară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării de produse în mediul online.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014 – 2016, persoanele bănuite, în calitate de asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute din comercializarea de produse în mediul online.

De asemenea, ar fi înregistrat achiziţii fictive de la mai multe societăţi de tip fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale.

Alte articole