Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală

Marţi dimineaţa au fost efectuate simultan 6 percheziţii domicilare, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, situate pe raza judeţelor Dolj, Olt şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti. Reţeaua de evazionişti era compusă din mai mulţi patroni de societăţi, informează România TV.

Cu ajutorul mai multor funcţionari din Olt, aceştia au produs un prejudiciu de peste 5 milioane de lei, prin rambursări şi compensări ilegale de TVA. Totodată, aceştia au înfiinţat mai multe firme fantonă, prin intermediul cărora emiteau facturi fictive, după care încasau TVA-ul aferent.

Poliţia Română precizează că se vor pune în executare 8 mandate de aducere în vederea audierii acestora. După efectuarea percheziţiilor domiciliare, persoanele identificate urmează a fi conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătaore.

Din cercetările întreprinse până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2009 – 2011, membrii grupului infracţional organizat, beneficiind de sprijinul unor funcţionari publici din Olt, în calitate de administratori/directori ai mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt, au beneficiat de rambursări şi compensări ilegale de TVA, pentru activităţile economice desfăşurate, în cuantum de 5.276.924 lei.

Alte articole

România pierde anual 10 miliarde de euro din evaziunea fiscală din colectarea TVA. Legislația României, paradisul fiscal al evaziunii petroliere, 1 miliard de euro prejudicii identificate de ANAF în ultimii 4 ani

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare