PERCHEZIŢII în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Procurorii anticorupţie efectuează marţi 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la un grup infracţional organizat.
Marius Neagu
04 nov. 2014, 07:52
PERCHEZIŢII în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Percheziţiile DNA efectuate marţi în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi vizează fapte care au legătură cu o societate care, prin reprezentanţii ei legali, ar fi înregistrat facturi false emise de mai multe firme, facturi care cuprindeau date nereale în ceea ce priveşte livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

Sursele citate precizează că se fac percheziţii, printre altele, în judeţul Mehedinţi – la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company şi fost administrator la SC Chim Carbo Impex), în Strehaia – la domiciliul lui Gabi Rădulescu (administrator al SC Gigimet Grup SRL), dar şi la sediul acestei firme, la domiciliul lui Mihai Zaharia – administrator la SC Diesel Company, precum şi la domiciliile unor foşti administratori ai firmelor vizate.

În judeţul Iaşi, au loc descinderi la sediul SC Larimetal SRL şi domiciliul lui Florin Stănescu, administrator al SC Eurodalgips Construct SRL, în judeţul Olt – la domiciliul lui Radi Alexandru, fost administrator la SC Electro Hid Radi SRL, în judeţul Timiş, la adresa unde locuieşte suspectul Florin Măran, administrator al SC Tehnocer SRL, sediul Sc Forever Pipe, în judeţul Argeş, la domiciliul lui Dragoş Burghel şi la sediul SC Stil Pipe Metal SRL, iar în Bucureşti, la domiciliul lui Mihai Dragomir – administrator al SC MGL Balkan LTD SRL.

Faptele, susţin sursele citate, ar fi determinat, pe de o parte, diminuarea profitului obţinut de societate pe perioada 2010-2012, cu consecinţa afectării sumelor datorate statului ca impozit pe profit şi, pe de altă parte, o mărire artificială a taxei pe valoarea adăugată deductibilă, cu implicaţii directe asupra taxei pe valoare adăugată de plată sau asupra taxei pe valoare adăugată de recuperat şi implicit asupra bugetului de stat.

Anchetatorii ar fi constatat că anumite categorii de bunuri din cele ‘achiziţionate’ de SC Tehnocer SRL de la furnizori ar fi produse de această societate, ca de exemplu produsele de balastieră, iar achiziţionarea acestora sau a altor produse – tuburi prefabricate, sare industrială, corpuri de iluminat, componente instalaţii de apă, etc. – de la societăţile respective, cu sediile în judeţele Mehedinţi, Iaşi, Botoşani, Hunedoara, nu se justifică din punctul de vedere economic în condiţiile efectuării lor cu respectarea dispoziţiilor legale.

Aceleaşi surse precizează că sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi fictive au fost plătite din conturile SC Tehnocer SRL prin virament bancar, după care reprezentanţii legali ai societăţilor furnizoare, cu drept de semnătură în bancă, fie le-au ridicat în numerar şi şi-au însuşit o parte pentru ei iar restul pentru reprezentanţii furnizorului, fie au dispus transferul lor în alte conturi deschise în acelaşi scop.

DNA a anunţat marţi că procurorii anticorupţie efectuează 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la un grup infracţional organizat.

VEZI ŞI PERCHEZIŢII. Angajat al Penitenciarului din Drobeta, suspect de legături cu grupări infracţionale

DailyBusiness
Vortex polar în România! ANM anunță prognoza meteo până pe 9 decembrie 2024
Spynews
El este polițistul care a murit în Timiș. Flavius avea 21 de ani și a fost găsit fără suflare de un coleg
Bzi.ro
Fosta vedetă din România a ajuns fără dinți în gură! Cerșește în Anglia și își reneagă familia!
Fanatik.ro
Ceaiul pe care trebuie să-l bei dacă ai peste 40 de ani. Se consumă seara sau înainte de culcare, te scapă de nervozitate și stări de anxietate, nu are efecte secundare
Capital.ro
Elena Udrea nu mai scapă! Decizia este definitivă
Playtech.ro
Ce a spus Nadia Comăneci după ce Donald Trump a redevenit președintele Americii: „Liniște și pace”
DailyBusiness
Se dau 44.000 de euro GRATIS. Ce dosar trebuie să depui
Adevarul
Cât costau blănurile purtate de Nicolae și Elena Ceaușescu în ultima lor zi de viață
wowbiz.ro
Ce a trăit Raluca Pastramă alături de Ibrahim Ibru! Motivul pentru care s-a căsătorit cu el, deși a știut de la început că face o greșeală: „M-am simțit dorită. Cu Pepe nu am simțit niciodată dragoste extraordinară”
Spynews
Mihaela Borcea, primele declarații despre cererea în căsătorie! Când are loc nunta și cum arată inelul pe care l-a primit de la Sorin
Spynews
Temperaturile extreme au făcut primele victime în România. Doi bărbați au murit de frig în Harghita
Evz.ro
Se lasă ger crunt în România. Temperaturile scad alarmant
Ego.ro
După ce ar fi gafat cu Marica, Ioana Tamaș și-a expus trupul perfect! Imaginile cu ea arată de ce nu i-aputut rezista fostul tricolor
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu Eugenie Bouchard. Cum a putut să apară îmbrăcată, mai mult dezbrăcată
kanald.ro
Un polițist din Timiș, în vârstă de doar 21 de ani, a decedat la serviciu. Tânărul a fost găsit inconștient în toaleta secției
Cancan.ro
Raluca Pastramă rupe tăcerea: de când nu a mai dormit Pepe cu ea. Cum a reacționat el când l-a întrebat de ce nu mai împart același pat
Playsport.ro
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Capital.ro
Vestea care a devastat toată România. A murit marele erou al țării. Dumnezeu să-l odihnească!
StirileBZI
De ce se aprinde becul roșu de la congelator: Care sunt cele mai frecvente cauze și ce poți face
Prosport.ro
FOTO. Andreeea Bălan, apariție spectaculoasă la Protevelion 2025. Rochia a lăsat la vedere mult
stirilekanald.ro
El este polițistul care a murit chiar în secție! Flavius avea doar 21 de ani. Care este cauza decesului: „Un om tânăr, muncitor, mereu dornic să înfrunte provocările”
substantial.ro
Donald Trump așteaptă decizia judecătorului în procesul său de la New York
MediaFlux
Incineratorul Repsan Energy Oarja, închis de autorități după o descindere de proporții! Bomba ecologică a fost oprită și destructurată
Shtiu.ro
Cine a inventat CNP-ul și CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Time Out a numit cele mai neglijate destinații turistice din Europa de vizitat în 2025. Un oraș din România este pe locul 9