PERCHEZIŢII în Capitală şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi, la suspecţi de evaziune

Percheziţiile DNA efectuate marţi în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi vizează fapte care au legătură cu o societate care, prin reprezentanţii ei legali, ar fi înregistrat facturi false emise de mai multe firme, facturi care cuprindeau date nereale în ceea ce priveşte livrarea de bunuri şi/sau prestarea de servicii, au declarat pentru Agerpres surse judiciare.

Sursele citate precizează că se fac percheziţii, printre altele, în judeţul Mehedinţi – la sediul SC Cicerone SRL, domiciliul lui Mihai Benoni (administrator la SC Diesel Company şi fost administrator la SC Chim Carbo Impex), în Strehaia – la domiciliul lui Gabi Rădulescu (administrator al SC Gigimet Grup SRL), dar şi la sediul acestei firme, la domiciliul lui Mihai Zaharia – administrator la SC Diesel Company, precum şi la domiciliile unor foşti administratori ai firmelor vizate.

În judeţul Iaşi, au loc descinderi la sediul SC Larimetal SRL şi domiciliul lui Florin Stănescu, administrator al SC Eurodalgips Construct SRL, în judeţul Olt – la domiciliul lui Radi Alexandru, fost administrator la SC Electro Hid Radi SRL, în judeţul Timiş, la adresa unde locuieşte suspectul Florin Măran, administrator al SC Tehnocer SRL, sediul Sc Forever Pipe, în judeţul Argeş, la domiciliul lui Dragoş Burghel şi la sediul SC Stil Pipe Metal SRL, iar în Bucureşti, la domiciliul lui Mihai Dragomir – administrator al SC MGL Balkan LTD SRL.

Faptele, susţin sursele citate, ar fi determinat, pe de o parte, diminuarea profitului obţinut de societate pe perioada 2010-2012, cu consecinţa afectării sumelor datorate statului ca impozit pe profit şi, pe de altă parte, o mărire artificială a taxei pe valoarea adăugată deductibilă, cu implicaţii directe asupra taxei pe valoare adăugată de plată sau asupra taxei pe valoare adăugată de recuperat şi implicit asupra bugetului de stat.

Alte articole

Nouăzeci de percheziţii, printre care şi două primării, într-un dosar ce vizează o reţea care emitea acte de identitate false pentru cetăţeni moldoveni, ucraineni şi ruşi

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Anchetatorii ar fi constatat că anumite categorii de bunuri din cele ‘achiziţionate’ de SC Tehnocer SRL de la furnizori ar fi produse de această societate, ca de exemplu produsele de balastieră, iar achiziţionarea acestora sau a altor produse – tuburi prefabricate, sare industrială, corpuri de iluminat, componente instalaţii de apă, etc. – de la societăţile respective, cu sediile în judeţele Mehedinţi, Iaşi, Botoşani, Hunedoara, nu se justifică din punctul de vedere economic în condiţiile efectuării lor cu respectarea dispoziţiilor legale.

Aceleaşi surse precizează că sumele reprezentând contravaloarea acestor facturi fictive au fost plătite din conturile SC Tehnocer SRL prin virament bancar, după care reprezentanţii legali ai societăţilor furnizoare, cu drept de semnătură în bancă, fie le-au ridicat în numerar şi şi-au însuşit o parte pentru ei iar restul pentru reprezentanţii furnizorului, fie au dispus transferul lor în alte conturi deschise în acelaşi scop.

DNA a anunţat marţi că procurorii anticorupţie efectuează 37 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Timiş, Mehedinţi, Olt, Argeş şi Iaşi la sediile unor societăţi comerciale şi domiciliile unor persoane fizice într-o cauză ce vizează suspiciuni privind săvârşirea de evaziune fiscală, spălare de bani şi aderare la un grup infracţional organizat.

VEZI ŞI PERCHEZIŢII. Angajat al Penitenciarului din Drobeta, suspect de legături cu grupări infracţionale