PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Iflov: Managerul unui hotel de lux din Capitală, bănuit de evaziune fiscală

Poliţia Română efectuează, joi, nouă percheziţii în Bucureşti și în județul Ilfov, pentru probarea activităţii infracţionale a unui bărbat, bănuit de evaziune fiscală.

„Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice, împreună cu specialişti ai Direcţiei Operaţiuni Speciale şi luptători S.I.A.S., descind la sediile a şapte societăţi comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum şi la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală„, potrivit unui comunicat emis de Poliţia Română.

În perioada 2013-2014, reprezentantul societăților comerciale, care este şi manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operaţiuni fiscale, fără a le declara instituţiilor competente.

Surse judiciare au declarat pentru Mediafax că vizat de această acţiune este omul de afaceri de origine egipteană Dahwa Youssef, manager al unui hotel de lux din Capitală, fiind făcute verificări şi în incinta hotelului din centrul Capitalei.

Alte articole

Părinți care primesc indemnizaţii de creştere a copilului, în atenția procurorilor. Obțineau ilegal până la 6.500 de lei/lună

Horațiu Potra, prima reacție după perchezițiile efectuate la domiciliul său: „Toți banii câștigați, am acte pe ei” / „Decât să mori în legalitate, mai bine trăiești în ilegalitate”

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, stabilit până în acest moment, se ridică la  peste 5.700.000 de lei, reprezentând T.V.A și impozit pe profit.

Acţiunea se desfăşoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București. Vor fi puse în executare două mandate de aducere.