Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procurorii efectuează cercetări faţă de reprezentanţi ai unor societăţi comerciale de pe raza judeţului Caraş-Severin sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi spălare de bani, existând suspiciuni că în perioada 2009 – 2014 ar fi înregistrat în evidenţele contabile operaţiuni fictive, cauzându-se un prejudiciu estimat la 5 milioane de lei.
CITEŞTE ŞI Percheziţii în Cluj, într-un dosar privind maşini de lux furate din Italia
Acţiunea este efectuată cu sprijinul Direcţiei de investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, precum şi cu suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii.