Autorităţile judiciare au urmărit identificarea şi ridicarea de sisteme informatice, mijloace de stocare a datelor informatice şi înscrisuri cu valoare probativă privind activităţi comerciale ilicite, potrivit unui comunicat al DIICOT.
Procurorii susţin că, începând cu anul 2011, gruparea respectivă a prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ un milion de euro, utilizând mai multe societăţi comerciale „fantomă” pentru a justifica provenienţa deşeurilor feroase şi neferoase valorificate.
Una dintre firmele implicate, SC Grand Electro SRL Drobeta Turnu Severin, este suspectată că a creat un prejudiciu de peste 500.000 de euro prin declararea fictivă a mai multor achiziţii de deşeuri feroase şi neferoase, care aparent ar fi fost livrate unei firme din Bulgaria.
Percheziţiile au fost efectuate împreună cu poliţişti din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi Bucureşti, inspectori de la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi lucrători ai Grupării Mobile de Jandarmi – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Dolj.